2018年9月25日

2014-06

  此中公司2013年度合伙大会于6月20日开拉选票发生了第七届董事会,为了使达到预期的目的公司的定期地运营和施行,鉴于道路规则、《董事会委托书》及其余的有关规则,一切的董事提议,2014年6月20日11点,上海海角路145号办公楼第九层限制,以现场方法传唤第七届董事会乍运动会,9位董事列席运动会,9位董事现实列席。导演周晓溪、黄宝元、谢毅、陈石路、周盈新、老于恒,孤独董事周永胜、王运生、林仁庚列席运动会并开票投票。。这次运动会协同选举导演周晓溪谨慎的激发和掌管,监事和施行人员列席了运动会。。运动会适合公司条例的有关规则。。

  列席董事的从容、开票列举如下:

  一、从容董事会主席的请求。

  与会董事开拉选票了导演周晓溪路肩第七届董事会董事长。

  周小喜的个人简历详见附件1。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  二、从容经过了《大约开拉选票副董事长的请求》

  与会董事开拉选票了董事黄宝元路肩第七届董事会副董事长。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  三、调准特殊手续费和使服从国会议员结合的请求

  鉴于周晓溪主席的名声,董事会开拉选票与从容,第七届董事会战术手续费达到预期的目的鼓励。、审计手续费、名声手续费身体部位及薪酬及评价手续费、主席和工作组。名单附于附件2。。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  四、大约选出而尚未上任的执行经理的请求已从容经过。

  鉴于周晓溪主席的名声,名声手续费的审察和董事会的从容,准许衔接黄宝元为执行经理。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁庚对衔接黄宝元为执行经理宣布了准许的风景。

  五、从容选出而尚未上任的副执行经理的请求。

  鉴于黄宝元执行经理的名声,名声手续费的审察和董事会的从容,准许衔接陈石路、老于恒、邹志伟是副执行经理。。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁庚对衔接陈石路、老于恒、邹志伟是副执行经理。宣布了准许的风景。

  陈石路、老于恒、邹志卫的个人简历详见附件1。

  六、从容董事会重行选出而尚未上任的的进展。

  鉴于周晓溪主席的名声,名声手续费的审察和董事会的从容,他准许重行选出而尚未上任的Ho Chi Chi为董事会大臣。。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生和林仁庚准许展期合同Ho Chi Chi。。

  何典治的个人简历详见附件1。

  七、董事会安全事务代表续展进展

  鉴于周晓溪主席的名声,名声手续费的审察和董事会的从容,准许续签梁永为B的安全事务代表。

  罗贝的个人简历详见附件1。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。

  八、调准公司有组织的创作的请求是熟食店

  鉴于公司改制后的现实命运,公司家庭般的温暖施行机构的找到。

  开票命运:9票准许,0票支持,0弃权。 

                       2013年度大会分辨率

  特殊球杆:

  1。合伙大会缺勤驳回该法案。。

  2。这次合伙大会不触及变动公司的分辨率。。

  一、运动会与列席

  1、运动会传唤时期、职位等

  (1)运动会时期:2014年6月20日(星期五)09:00。

  (2)现场会场:北海开普路145号办公楼9层限制。

  (3)运动会激发方法:这次合伙大会所采取的投票方法是现场投票方法。

  (4)运动会由董事会激发。,黄宝元董事长掌管现场运动会。运动会的各项顺序适合《公司条例》、公司道路及其余的相关性法度、行政规章、管理、正态化发送必需品。

  2、公共的7名合伙和合伙授权证代表列席。,代表陈旧的756,218,299股,公司指示人开票陈旧的总额的簿记员处置。

  3、公司董事、监事、初级施行层列席合伙大会。;岳秋莎,Guo Hao法律顾问法律顾问(南宁)、李昌佳列席合伙大会。。

  二、思索的提议

  在运动会上,经过以下方法从容和投票随球进展:

  1、《大约2013年度财务决算及2014年度财务预算演讲的请求》

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  2、《大约2013年度利润分配和资金公积金转增常备的的请求》

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  3、2014年度融资发射进展

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  4、年度演讲和总结2013

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  5、2013年度董事会工作演讲

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  6、大约2014天相关性市预测的进展

  投票后果:关系合伙防城港务集团有限公司和广西北部湾国际港务集团有限公司对此请求漂白投票。普通决请求经过。准许8,226,392股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  7、2013年度中西部及东部各州的县议会工作演讲

  投票后果:普通决请求经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  8、名声第七名孤独首脑申请求职者的请求

  这项进展是董事会的提议。。

  这次开拉选票采取了积聚开票法。,周勇笙、王运生、林仁庚,共3人,被选为七届孤独董事。,董事会孤独董事的投票后果列举如下:

  孤独首脑申请求职者总额表

 序号    首脑申请求职者    准许拉选票    合伙ATT持相当投票权陈旧的总额比  
 1    周勇笙    756,218,299    100% 
 2    王运生    756,218,299    100% 
 3    林仁庚    756,218,299    100% 

  9、《大约董事会换届开拉选票及名声首脑申请求职者的请求》

  这项进展是董事会的提议。。

  这次开拉选票采取了积聚开票法。,周小喜、黄宝元、谢毅、陈石路、周盈新、老于恒共6人被选为公司第七届董事会董事(非孤独董事);先行的6名新被选董事与新被选的周勇笙、王运生、林仁庚等3名孤独董事共9名董事结合公司第七届董事会。董事会申请求职者(非孤独董事)的开票后果显示在t:

  非孤独首脑申请求职者总额表

 序号    首脑申请求职者    准许拉选票    合伙ATT持相当投票权陈旧的总额比  
 1    周小喜    756,218,299    100% 
 2    黄宝元    756,218,299    100% 
 3    谢毅    756,218,299    100% 
 4    陈石路    756,218,299    100% 
 5    周盈新    756,218,299    100% 
 6    老于恒    756,218,299    100% 

  10、20年度财务及家庭般的温暖把持审计机构重复强调进展

  投票后果:特殊分辨率经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  11、大约开拉选票中西部及东部各州的县议会和名声念珠菌属的请求

  本进展是公司中西部及东部各州的县议会的提案。。

  这次开拉选票采取了积聚开票法。,吴海波、向红(女)2人被选为合伙监事。过去的开票见下表。:

  监事申请求职者总拉选票表

 序号    监事申请求职者    准许拉选票    合伙ATT持相当投票权陈旧的总额比  
 1    吴海波    756,218,299    100% 
 2    向红    756,218,299    100% 

  鉴于公司工会分辨率对公司的选择,公司艰难行进代表联席运动会选出黄。黄志仁与合伙代表3位代表。12、修正道路的投票后果:特殊分辨率经过。准许756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;支持0股,弃权0股。

  三、法律顾问的法度风景

  岳秋莎,Guo Hao法律顾问法律顾问(南宁)、李昌佳宣布法度风景。,思索传唤合伙大会。、大约顺序是适合法度的。、行政规章、合伙大会道路和道路细则的规则,激发人和列席者的资历、投票顺序和投票后果是合法无效的。。四、参考文献2013年度合伙大会分辨率、艰难行进开拉选票、运动会记录、合伙开票、Guo Hao法律顾问的法度风景(南宁)。 

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