2019年6月23日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司_新浪财经

  一、要紧情绪

  年度公报是年度公报的摘要。,片面懂公司经纪效果、政府财政身份与下独身开展,出资者应将年度公报的全部情节读给委派的。

  董事、监事、上品运用层反事件人

  ■

  事件

  以下董事除外,宁静董事列席董事会运动会详述今年公报

  ■

  非规范审计看法

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  董事会详述宣告期,合法权利股

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  即使以公积金转增首都的

  不是吗?

  董事会经过的协同吸引分派培育是经容忍的。:公司总首都的为,394,172,800股是基数,每10股向总体同伴派发现钞退职金(含税,退职金0股(含税,不以做预备生趣的办法吹捧首都的。

  董事会发行首要担保的吸引分派培育

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  二、公司根本事件

  1、公司简介

  ■

  2、宣告期内首要事情或商品阐述

  1、主营事情和事情模仿

  公司以零卖为首要事情,事情体式包孕百货铺子、Oteri J(插座)、铺子区、专业店、网上顾客平台,主营事情模仿使具一定排队总成:联销、道具的分派和给予。

  公司有力的家具线上线下全形成河道契合。线下有一家情谊铺子AB、情谊铺子区、阿波罗、贸易平方等7家高端百货铺子,郴州友雅国际平方、常德友国际平方、邵阳友雅国际平方、长沙51平方铺子区、岳阳情人5大铺子区,长沙、天津2家奥特莱斯科目顾客公园和1家在建的城市奥莱,然后专业连锁商店的情人等。;网上有海之友外包、情人和袖珍铺子等顾客平台。

  2、宣告期内公司天命开展身份

  2018年,柴纳用户市场管理所牧草稳固。,消耗上胶料稳步放宽,消耗模仿的持续开创,消耗晋级意向不减,消耗奉献更远地举起。国家统计法局唱片显示,柴纳消耗品零卖等同成功38个,980亿元7亿元,比头年增长9%。然而市场管理所骨料稳步增长,但增长速度持续自在,不久以前同一时期升压速度下倾了独身百分点。,全部引见:线上消耗增长快于线下消耗,服务性的消耗比商品快,群落用户市场管理所的增长速度快于小村庄。,少于定额的消耗品市场管理所增长速度快于定额。实质性商品网上零卖额增长,社会消耗品零卖等同占比吹捧1%。,增长系数,虽然增长速度在自在;实质性零卖业仍对照着消耗恢复知觉慢慢地的景象。、形成河道竞赛有强烈感情的依此类推,地面中华举国上下贸易通讯中心统计法,201年100家大型号的零卖企业单位零卖额增长事件,加紧自在1-11个百分点。12月举国上下各大零卖企业单位零卖额d,减幅比上个月稍微吹捧了独身百分点。,天命快速发展仍在低谷中。宣告期,公司的运营与形成TR根本划一。。

  3、首要记述唱片和财务定额

  (1)近三年首要记述唱片和财务定额

  公司即使必要重述或重述以前年度的理由?

  √ 是 □ 否

  行程苗条的或重述以为

  记述保险单变卦

  ■

  注:上述的唱片列在公司合日记唱片中。;因公司于201年3月开端家具分开回购,回购期至2019年2月27日。,公司以集合竞相投标办法回购22股分开。,432,400股,上表每股进项和稀薄化每股进项定额均地面《中小企业单位板通讯启示事情照会第2号:按期宣告启示的相互关系事项、《一份上市的公司回购公众的分开运用办法》和《深圳一份市所一份上市的公司以集合竞相投标办法回购分开事情径直地》的相互关系裁定计算。

  记述保险单变卦的以为及记述弄错修改的事件

  公司于2005年3月值得买的东西分开。长沙堆分开股份有限公司(以下缩写长沙堆)。。2018年9月12日,长沙堆发行A股34,155,376股,2018年9月26日在上海一份市所上市。。多达眼前,公司从事长沙堆228股分开。,636,220股,占比,卷值得买的东西本钱是376,431,元。公司董事、长沙堆行长陈希河医疗为同伴会董事。:本行董事会设董事15人。,在内里地孤独董事5名。值得买的东西初始时,秉承我公司缺少堆和事情经历,不有力的插脚长沙堆运用层的规划,持股系数未成功20%,公司对长沙堆值得买的东西缺少主要的使发生,采取本钱法核算。证监会“2017年记述接管协调委员会—详细记述成绩接管挖洞”裁定:公司有权向被值得买的东西单位加快进展董事。,普通以为对被值得买的东西单位有主要的使发生。,除非有不隐瞒的声明喻它不克不及插脚财务运用。安抚上述的索赔,经公司2018年12月28日召集的第五届董事会第二十二次运动会和2019年1月21日召集的2019年首次暂时同伴大会详述经过,公司从2018年度开端对长沙堆的俗界的股权值得买的东西记述核算办法由本钱法改成合法权利法,从金融融资贩卖到俗界的股权值得买的东西,头年行程苗条的。这一多样化将事业公司贩卖其金融融资。、俗界的股权值得买的东西、值得买的东西进项、资产公积、宁静倍数进项、未分派吸引等又发生多样化,但无最大限度的的发生真正的现钞流,无最大限度的的对公司的现实创吸引最大限度的发生主要的使发生。。

  (2)一节记述唱片

  单位:人民币元

  ■

  上述的财务定额或其等同即使与Quar参与、半载度再保险金额的财务定额在明显意见分歧。

  √ 是 □ 否

  1、公司地面证监会“2017年记述接管协调委员会—详细记述成绩接管挖洞”的裁定,从2018年度开端对长沙堆分开股份有限公司的俗界的股权值得买的东西记述核算办法由本钱法改成合法权利法,从金融融资贩卖到俗界的股权值得买的东西,头年行程苗条的的唱片,同时苗条的宣告期唱片。

  2、四是归属于一份上市的公司同伴的净赚,万元,大于前三个一节,首要系重大利益分店友阿小额记入贷方公司四一节对记入贷方秉承五级归类规范重行举行深信,记入贷方减值预备为,019万元;存在值得买的东西又的利钱不再资产化,,700万23万元,然后原生的一节三一节的四一节识别,900万47万元。

  4、股权和同伴

  (1)首要担保同伴和前10名同伴人数

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (二)首要担保同伴总额及流行音乐十大畅销唱片同伴

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  宣告期内无首要担保同伴持股事件。

  (3)启示公司与

  ■

  5、债券事件

  有公形成行一份并在一份市所上市吗,在满意、喜欢日还没有逝世或逝世的债券

  否

  三、作业议论与辨析

  1、宣告简介Perio

  公司即使必要服从特殊天命启示索赔?

  是

  零卖业

  2018岁岁年年,海内消耗品市场管理所自在,消耗者询问持续增强。实质性零卖行情依然对照着昂扬的本钱。、形成河道竞赛有强烈感情的依此类推。对照苦行复杂的经济形势和有强烈感情的的竞赛。,公司运用层有信心,影响拿职员打招呼拮据,有力的应对,环绕实质性店的家具,归属百货铺子和,已满足以下任务:

  宣告期内,公司有力的探究、嘈杂声家具退百货变革。一是,因为存在的出口不常有的乐趣供给,增强全球供给链组织,鼓舞海内直率紧握和出口不常有的乐趣的竞赛力;二是,在Variou举行试验单位烙印搜集运转和类别搜集运转,经过不竭的探究、总结、苗条的,找寻冠事情赴、商品构造,逐渐扩大门店自采系统和直率经纪模仿;三是,扩大了劳力资源电子通讯系统,向养蜂人的认真思考,使充分作战小蜜蜂的优势,经过企业单位狠揍选拔修整大赛等排队,探究和培育自雇买家和行情参谋;四是,在运用通讯系统组织副的,根本满足了新零卖结心效能的原生的阶段,安抚店内自任命模仿事情的开展,同时为趾高气扬地走下独身线上线下事情混合场景了根底。

  宣告期内,各公司持续促进全形成河道零卖新策略。一是,友阿海内购持续牧草与海内烙印方协助不竭晋级的态势,在美妆皮肤防护、母婴、医疗保健及宁静首要力类别,与烙印协助伙伴扩大战术协助会社,但是的平台作战、团购事情、平台组织持续尝试,商品的消耗水平也来自于声母的刚性询问和,晋级到赋予个性和日常消耗,用户留意、诚实大大地举起;二是,H公司买的等值的数万亿的美钞的不常有的乐趣供给链,成功亿元,同比增长;三是,形成了与实质性铺子情人买苹果使时间互相一致,在相当铺子试运行。。

  宣告期内,公司持续家具值得买的东西又的明细表,同时。一是,满足情谊店伸出又本地网征地,为2019年下半载标售使陷于和启动组织场景根底;二是,赶上武义平方在地上铺子区及惯例,在内里地国际劳动节平方又主力店“2751YOLO城市平方”于2018年11月入伙试运营;三是,栎阳水平定线图,于2018年5月买了谎言栎阳结心贸易区的贸易房产,岳阳友雅铺子区惯例。

  2、宣告期内主营事情即使发生主要的多样化

  不是吗?

  3、占公司主营事情收益或主营事情吸引10%超过的商品事件

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  单位:元

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  4、有什么季节性或周期性特点必要特殊留意吗

  不是吗?

  5、宣告期内营业收益、营业本钱、归属于一份上市的公司合法权利股同伴的净赚等同或许组织较前一宣告期发生主要的多样化的阐明

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  6、使安静上市和终止处上市

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  7、财务宣告相互关系事项

  (1)与头年财务日记构成,记述保险单、记述判断变卦及记述处置办法阐明

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  (1)记述保险单因实行

  变卦的情节和以为

  政府贮藏所发布并改变了以下记述原则::记述原则解说第九号–净总值记述处置、《企业单位记述原则解说第10号–向以运用固定资产发生的收益为根底的货币贬值办法》、《企业单位记述原则解说第11号–向以运用无形资产发生的收益为根底的分期偿还办法》、《企业单位记述原则解说第12号–向装有蝶铰运用参谋服务性的的做预备方与接见方即使为关系方》(统称“解说第 9-12号”)《向改变印发2018年度普通企业单位财务日记体式的通牒》(财会[2018]15号)《向改变印发2018年度合财务日记体式的通牒》(财会[2019]1号)。

  本公司实行并解说了上述的记述原则。,苗条的记述保险单的情节。

  ② 财务日记列报

  本公司地面财会[2018]15号和财会[2019]1号裁定的财务日记体式及相互关系解读编制 2018年度财务日记,构成财务日记的苗条的由R苗条的。。

  (2)长沙市俗界的股权值得买的东西核算办法变卦

  公司于2005年3月值得买的东西分开。长沙堆。2018年9月12日,长沙堆发行A股34,155,376股,2018年9月26日在上海一份市所上市。。多达眼前,公司从事长沙堆228股分开。,636,220股,占比,卷值得买的东西本钱是376,431,元。公司董事、长沙堆行长陈希河医疗为同伴会董事。:本行董事会设董事15人。,在内里地孤独董事5名。值得买的东西初始时,秉承我公司缺少堆和事情经历,不有力的插脚长沙堆运用层的规划,持股系数未成功20%,公司对长沙堆值得买的东西缺少主要的使发生,采取本钱法核算。

  证监会“2017年记述接管协调委员会—详细记述成绩接管挖洞”裁定:公司有权向被值得买的东西单位加快进展董事。,普通以为对被值得买的东西单位有主要的使发生。,除非有不隐瞒的声明喻它不克不及插脚财务运用。安抚上述的索赔,经公司2018年12月28日召集的第五届董事会第二十二次运动会和2019年1月21日召集的2019年首次暂时同伴大会详述经过,公司从2018年度开端对长沙堆的俗界的股权值得买的东西记述核算办法由本钱法改成合法权利法,从金融融资贩卖到俗界的股权值得买的东西,头年行程苗条的。

  宣告期内无记述判断变卦。。

  (二)宣告期内主要的记述弄错修改事项必要

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  公司宣告期无主要的记述弄错修改需行程重述的事件。

  (3)与头年财务日记构成,合日记扣押变化表

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  宣告期内,这次合比不久以前的持股还要多。、杭州亿国际贸易股份有限公司、杭州荣智诚业科技股份有限公司、亿瑞凯(上海)国际贸易股份有限公司。

  宣告期内合扣押发生变化详细事件详见公司《2018岁岁年年度公报》第十一节“财务宣告”射中靶子“合扣押的变卦”。

  (4)对2019年1-3月经纪业绩的估计

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  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司

  董事长:胡子静

  2019年4月11日

  一份缩写:你A股      一份代码:002277     编号:2019–008

  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司

  第五届董事会第二十增至三倍运动会公报

  公司和拿董事会构件使获得、正确、使结合成为整体,然后公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性演出或减少应对负有责任。

  一、董事会运动会

  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司(以下缩写“公司”)于2019年4月9日在友阿总店大厦运动会室召集了第五届董事会二十增至三倍运动会。公司于2019年3月29日供职。、传真传输、拿董事都收到了电子邮件通牒。、监事、上品运用参谋,运动会应由11名董事列席。,给11亲自的。,在内里地孤独董事4名。运动会由董事长胡子静医疗掌管。公司监事、上品运用层列席运动会,契合《公司条例》和《公司条例》的索赔。

  列席运动会的董事对下列的事项举行了提议:,详述和提议:

  二、董事会运动会详述

  推荐我详述了向2018岁岁年年度公报和摘要的推荐;

  详细情节详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018岁岁年年度公报》然后同日刊载于柴纳证券报、证券时报、上海证券报和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018岁岁年年度公报摘要》。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐二详述向董事会任务宣告的推荐;

  孤独董事王力、陈恭荣、邓中华、王元明向公猪报了孤独董事的年度公报。,并将在2018年同伴大会上宣告任务。。《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018年度孤独董事述职宣告》同日刊载于巨潮信息网。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐三  详述向《2018年度校长任务宣告》的推荐;

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  推荐四:向2018岁岁年年度审计宣告推荐的详述;

  详细情节详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018年度审计宣告》。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  推荐五  详述向《2018年度财务决算暨2019年度预算宣告》的推荐;

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐六详述2018年吸引分派培育推荐;

  经中审华记述师事务所(特殊普通停泊)期的CAC证审字[2019]0180号《审计宣告》识别:公司2018年度合日记归属于一份上市的公司同伴的净赚为453,515,元,总公司净赚616,708,元,据洛杉矶公司称和《公司条例》的参与裁定,670,元,腊尽冬残,总公司可分派的吸引,020,324,元。公司拟公司总首都的为,394,172,800股是基数,每10股向总体同伴派发现钞退职金(含税,无红股,不以做预备生趣的办法吹捧首都的。

  公司孤独董事宣布的孤独看法。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐七  详述向《募集资产2018年度放置与运用事件的专项宣告》的推荐;

  各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、证券时报、上海证券报和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限董事会向募集资产2018年度放置与运用事件的专项宣告》。公司孤独董事宣布的孤独看法、审计机关期的证明是宣告、把持机构期的中止看法在GI中发布。。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。;0票反;0 票弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐八详述向内里把持评价宣告的推荐;

  详细情节详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018年度内里把持评价宣告》。公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会的看法,审计机关期的证明是宣告同日刊载于巨潮信息网。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  第九号打手势详述向实行书桌运动会桌的打手势;

  详细情节详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司内里把持裁定实际的自查表》。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  推荐十向审计机关换届推荐的详述;

  订约人审计、有资产的柴纳记述师事务所(特殊普通停泊),在公司审计间,依照柴纳注册记述师孤独审计原则,用心尽职,公平有理地宣布孤独审计看法,公司拟续聘中审华记述师事务所(特殊普通停泊)持续保证公司2019年的审计、注册记述师的法定事情和宁静事情。孤独董事的事后满意、喜欢看法和孤独看法。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐十一公司董事的详述、监督的行为、过程或作用人2018年薪酬推荐;

  公司地面《董事、监事、上品运用参谋薪酬运用制度》决议2018年度董事、监事的有利等同为1万元。,详细事件详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018岁岁年年度公报》之“董事、监事、上品运用参谋有利。孤独董事宣布的孤独看法见报在。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  第十二号打手势详述向上品运用参谋薪酬的打手势;

  公司地面《董事、监事、上品运用参谋薪酬运用制度》决议2018年度上品运用参谋的薪酬等同为万元,详细事件详见同日刊载于巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司2018岁岁年年度公报》之“董事、监事、上品运用参谋有利。孤独董事宣布的孤独看法见报在。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  第十三号打手势详述向公认非孤独董事会的打手势;

  秉承本公司第五届董事会任期呼气,,地面公司条例的裁定,向同伴单位征求看法,本届董事会提高胡子静医疗、陈希河医疗、崔向东医疗、徐惠明医疗、陈学文医疗、龙桂媛喜欢指使他人的年轻妇女、胡朔医疗有七位孤独董事攻读学位者。各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、证券时报、上海证券报和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向董事会换届公认的公报》。孤独董事在供职间宣布了本人的孤独看法。。

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  该推荐仍需查阅同伴大会详述。。

  第十四号打手势详述向公认孤独攻读学位者的打手势;

  秉承本公司第五届董事会任期呼气,,地面公司条例的裁定,向同伴单位征求看法,本届董事会提高陈恭荣医疗、邓中华医疗、王元明医疗、阎洪生医疗共四报酬公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者。孤独董事攻读学位者的基面将查阅给,查阅同伴大会详述。陈恭荣医疗、邓中华医疗、王元明医疗、阎洪生医疗简历将地面裁定在深圳一份市所网()举行宣传,各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向董事会换届公认的公报》。孤独董事在供职间宣布了本人的孤独看法。。

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  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐十五个人组成的橄榄球队  详述向2019年度与梦洁组日常关系市估计的推荐;

  各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、证券时报、上海证券报和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向2019年度与梦洁组日常关系市估计的公报》。孤独董事的事后满意、喜欢看法和孤独看法。

  关系董事陈恭荣躲避提议。

  详述出路:同意10票。;0票反;0 票弃权;划一经过。

  思索变卦公司注册资产的推荐十六、吹捧事情扣押和修改条目和保持健康的提议;

  各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向变卦公司注册资产、放宽公司经纪扣押,修改公司条例。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  第十七号打手势修改议事裁定的打手势的详述;

  改变后的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司同伴大运动会事裁定》同日刊载于巨潮信息网。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  详述修改B议事裁定的打手势的第十八号打手势;

  改变后的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司董事运动会事裁定》同日刊载于巨潮信息网。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;划一经过。

  此项打手势应查阅同伴大会详述。。

  推荐第十九向找到运用层的推荐的详述;

  《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司重大利益分店运用制度》同日刊载于巨潮信息网。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  推荐二十向记述保险单变卦推荐的详述;

  各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向记述保险单变卦的公报》。孤独董事、抑制性潜意识的看法宣布在《大潮通讯》上。。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  推荐二十一 详述向召集2018年度同伴大会的推荐。

  据洛杉矶公司称、证券法和公司条例的裁定,查阅第五届董事会二十增至三倍运动会,公司决议于2019年5月8日召集2018年度同伴大会。

  各种细节在当天的《柴纳证券报》上发布。、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网的《湖南情谊阿波罗分开股份有限公司向召集2018年度同伴大会的通牒》。

  详述出路:11票同意。。。。。。。。。。。。。。。。。;0票反;0弃权;全价票经过。

  特别地通牒。

  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司

  董事会

  2019年4月11日

  一份缩写:你A股      一份代码:002277     编号:2019–009

  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司

  第二十届董事会第五次运动会公报

  公司总体构件和中西部及东部各州的县议会使获得、正确、使结合成为整体,然后公报射中靶子虚伪记载、给错误的劝告性演出或减少应对负有责任。

  湖南情谊阿波罗分开股份有限公司(以下缩写“公司”)于2019年4月9日在友阿总店大厦运动会室召集了公司第五届中西部及东部各州的县议会第二十次运动会。公司于2019年3�

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