2019年6月28日

澄天伟业:独立董事2018年度述职报告(符凤萍)_市场要闻

深圳城天开采微电子科技有限公司

孤独董事 2018 年度公报及合伙和合伙代表:

我作为深圳城天开采微电子科技有限公司(以下缩写公司第三届董事会孤独董事,刚硬的依LA公司、四处走动的确立或使安全孤独董事机构的直接地暗示、使关心金科玉律的经常地和邀请,如W,谨慎小心的勤劳的根本,忠诚执行孤独董事契约,娓保持健康合伙的法定利息。保持健康十足的时期和生气灵验地执行工业界和物化部的契约。;正输入2018 年度互插降神会,孤独、审判官已就与D董事会使关心的事项宣布孤独暗示。。 现就 2018 年任期2018 11 29 -201812 31 以下是加工语句:

一、2018 每年列席公司降神会

宣告期内,公司召集了第三届董事会。 2 团体降神会、未召集合伙会。我列席降神会的机遇列举如下:

连接董事会

预今年

延续两倍吗?

亲自列席

缺少的次数

董事会降神会次数

缺乏连接在佩尔索的降神会

2

2

0

宣告期内,对第三届董事会降神会讨论的各项可取之处均投出要,缺乏支持者、弃权的机遇。

二、对董事会降神会宣布孤独暗示机遇

今年在键成绩停止慎重的及复核的依据,对互插事项宣布孤独暗示机遇列举如下:

(一)对 2018 11 29 日公司第三届董事会概要的降神会讨论吸引住较高的应付人事机关的互插事项宣布孤独暗示:我们的翻阅了这次公司较高的应付人事机关的我简历等互插钱,以为吸引住的较高的应付人事机关的我学历、专业造诣、任务简历可以胜任所聘岗位的契约邀请;未发觉其有《公司条例》、《公司条例》然后《深圳股票交易所创业板股票上市的公司眼镜运作径直地》第 条所经常地的不得肩起公司较高的应付 人事机关的诉讼,柴纳证监会都不的在、股票交易所处分人事机关的否则诉讼,责怪 双重性的决心要实行者。

较高的应付人事机关建造、利用顺序适合《公司条例》的经常地。、公司条例等 经常地,不在伤害公司及否则合伙恩泽的机遇。

综上,我们的协定吸引住冯学裕绅士为总经理,Jing Zaijun绅士是公司的副总统, 姜伟红喜欢指使他人的年轻妇女是公司的财务总监。、董事会写字台。上述的较高的应付人事机关由该董事布置。 自讨论之日起至本会任期满期之日止。。

(二)是的。20181225变革部四处走动的第三届董事会第二次降神会的供传阅的 分募集资产授予又并应用募集资产对全资分店出价专款的可取之处》宣布孤独意 见:募集资产授予又的这一互换把正式送入精神病院是鉴于OBJE 紧邻的开展的规划强制的极度的激动,有助于养育公司筹资性能,对公司利于 久远开展;同时,鉴于授予又的互换半导体熄灭支持者基带和熄灭产额又公司的提供是公司的全资分店。(宁波)熄灭交互图像技术有限公司,业务吸收某人为新成员 资产出价全资分店执行的现实召唤,适合 筹资课题。上述的事项已执行讨论的强制的顺序。,筹集资产缺乏隐蔽的的互换 使不适,合伙恩泽不受伤害,适合《深圳股票交易所创业板股票上市的公司眼镜》 运作径直地》、股票上市的公司接管径直地2——股票上市的公司募集资产的监督应付 《管道邀请》和《公司条例》的互插经常地。综上,我们的协定为这一互换筹集资产。 资又并应用募集资产对全资分店出价专款的事项,并协定将该事项送交公司 合伙大会讨论。

三、特别政务会履职机遇

2018年度在我任期内未召集第三届特别政务会降神会,我作为第三届董事会审计政务会主任委员、建造政务会委员、薪酬与出口政务会主任委员,仔细仿真了使关心特别政务会的议事程序和互插经常地。

四、支持授予者合法权利方向所作的任务

1、无效执行孤独董事契约,阳性的连接公司降神会。董事会供传阅的中列出的持有违禁物钞票和互插钱,仔细讨论,讯问互插机关和人事机关,并战场本身的专业环境和亲身参与举起建议,孤独、成立、成心行使选举。

2、我对公司停止了几次的确调查,听取了公司经纪层及互插人事机关的报告请示,知情公司及其分店的经纪机遇,生产能力所及公司的经纪旨趣,并将我剖析和建设的反应反应给互插高层,精巧的孤独董事功能,为公司方针决策出价知识、成立的保证。

3、亲密关怀公司的物外观,使公司刚硬的遵守深圳股票交易所上市经常地、深哲市股票上市的公司眼镜运作径直地、法规和公司物外观机构 充足地的物外观任务,确保公司物外观的确凿性、正确、即时、充足地,保持健康公司和授予者的恩泽。

4、增强自尊心仿真,养育执行契约的生产能力。仔细仿真使关心法度、法规和规章机构。,格外对屈尊做某事眼镜公司条例人管理作文和支持社会公众股合伙合法权利支持等互插法规加浓认得和懂,增强支持公司和授予者恩泽的生产能力。

五、否则任务机遇

(一)未举起召集董事会的建议;;

(二)缺乏孤独衔接表面审计机构。;

(三)缺乏孤独董事建议解雇会计事务所。。

宣告期内,我刚硬的遵守规章机构和公司的邀请,适合成立性、公平、孤独性根本和忠诚执行孤独工作。

在任期内,我将持续充足行使孤独董事的权利。,忠诚执行契约,阳性的预公司重大方针决策,为公司的健康开展出价建议,娓养育董事会和公司的方针决策程度。

专门地宣告。孤独董事:符凤萍2019 4 22

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