2018年4月17日

山西当代投资股份有限公司

  安全行为准则:000673 安全略语: ST现年 公报编号:2012-36

  山西现年值得买的东西股份有限公司

  对五届董事会二十次会公报

  公司的全部身体部位和董事会都使获得、正确、直率的地,无虚伪记载、给错误的劝告性的在内或体积缺漏。。

  山西现年值得买的东西股份有限公司于2012年9月6日以教训开票权方法传唤了五届董事会二十次会,这次会的告发于8月31日以写信及描写方法收回,,会应参与9位董事的开票权。,现实开票权中间的9位董事,该公司还以写信形式告发了公司的掌管和文书。。会的传唤和传唤契合公司条例的规则。、公司条例、《董事会事规则》的顾虑规则。会被开票开票权。,队形跟随算是:

  一、以为并经过筹集公司搜索的法案。

  的比较级拓展公司事情,董事会对密谋的文明说明停止了以为。;值得买的东西凑合着活下去与房地产业开展;后勤值得买的东西、以矿业值得买的东西为根底,筹集以下凑合着活下去物质:建立组织文明和行业交流实行;影视节目干、发行;电子业务;因特网人相通侍者;海报密谋、代劳、干、公布;影视使牢固受雇;资讯、平均的、文明涂计划的值得买的东西凑合着活下去;经纪人业绩及经纪人事情;书刊上的图片销售的、商品、珠宝首饰;企业形象密谋;会说明侍者;多平均的技术的开展与值得买的东西;立案密谋;书刊零卖;电子出现物的出现;音像制品发行;文教用品发行零卖;物业凑合着活下去;旅游业生长;咨询侍者。(公司终极经纪人搜索是受凑合着活下去的物质。

  这项提议的算是:9票允许,0票弃权,0票反。

  二、以为经过《关涉提请隐名大会准许董事会操纵中间定位实业变换签到及校订公司条例中关涉经纪人搜索条目的请求》。

  董事会草案提请隐名大会准许董事会在《关涉筹集公司经纪人搜索的请求》经隐名大会以为经过后,依据算是O的规则操纵顾虑事情变换签到,并依据实业行政凑合着活下去机关赞同签到的算是直率的对公司条例中关涉经纪人搜索的条目做出校订。

  这项提议的算是:9票允许,0票弃权,0票反。

  三、审察和经过关涉更改第五届会的法案。

  公司的第五的董事会早已 2012年 8 月 12 一天到晚断气,但在残冬腊月,公司新董事会的提议,使不同时期在2012年半的传闻中。、在当播音员之际,同意董事会的顾虑任务惠顾,公司决议推延董事会的变化。,同时,董事会和董事会的任期 年 8 月 4天公布了关涉推延选出的的告发。。在职的董事会报考者的提议,董事会决定协商会议也停止资历审察。,证实资历作为独一公司的董事(包罗孤独,允许在内董事会以为,董事会决议开票选出董事会第五届会。。

  董事会的决议:由王春芳决定,公司的最初大隐名,该、王东红、刘刚、蔡凌芳、林金疆、Hao Bin six(女朋友)是直觉协商会议的非孤独董事。;决定公司最初大隐名厦门现年值得买的东西集团有限公司推荐信的秦联晋、风格无所谓、陈守德(会计职业人士)三位教员为公司直觉届董事会孤独董事报考者(各报考者简历附后)。

  董事会决定的孤独董事,兑换后无异议的,可以在内隐名。、选出的。深圳安全买卖所孤独董事报考者简历,宣传效用期为三个买卖日。。

  比照公司条例规则,是你这么说的嘛!全体员工的选出的后正式完成国,公司直觉届董事会,任期三年。

  比照公司条例、《关涉在股票上市的公司建�

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