2018年6月29日

亿利能源:第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年度第四次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

亿利动力:DIR委员会第五届第七次举行或分担会议公报暨召集2011年度四次暂时合股大会的供传阅的

    提供纸张密码:600277           提供纸张简化:亿利动力             公报编号:2011-042

内蒙古伊犁动力一份直达的火车或汽车公司

DIR委员会第五届第七次举行或分担会议公报

暨召集 2011 年度四次暂时合股大会的供传阅的

公司的接受构件和董事会使安全在那里、给错误的劝告性的说起或大调的忽略,

其物质的确凿性、精确完全的的分类人事广告版和共同责任。

重要物质提词

举行或分担会议工夫:2011年11月16日(星期三)

份注销日:2011年11月11日(星期五)

位置:厄尔多斯内蒙古东胜区厄尔多斯西大街30号

元府大厦四层举行或分担议事厅

举行或分担会议方式:现场投票与把编排到广播网联播投票的联合收割机

内蒙古伊犁动力一份直达的火车或汽车公司于2011年10月21日向整体董事收回召集董事

会举行或分担会议供传阅的,并于2011年10月31日午前8:00在内蒙古厄尔多斯东胜区鄂尔多

斯西大街30号亿利能元府大厦四层举行或分担议事厅以现场举行或分担会议方式召集公司第五届董事会第

七次举行或分担会议。举行或分担会议应是董事会的7名构件。,亲自列席董事会7名构件,公司监事和高级管理作为正式工作人员的的偏爱地

宣传者列席了举行或分担会议。。举行或分担会议由尹成国主席掌管。。举行或分担会议召集

《公司条例》、公司条例合格的,这是合法的、无效的。举行或分担会议将由在手边后果。

经过深思经过以下法案

一、上延伸美国合股大会后果的可取之处

焉2010公司第二次特殊合股大会,

行份培养的可取之处》的后果无效期将于2011年11月17日成年人的,使安全这一非开始

开展份准备与中间定位任务的串联,董事会拟询问合股G

1

延伸合股大会后果贡献的后果,把公司放在第二次2010

合股大会上可取之处的后果

年的延伸期,对2011年度四次暂时合股大会的权衡经过之日(即2011年11月16

整天12个月内无效。

依据上海提供纸张市所上市合格的,、公司条例的合格的,中间定位导演尹

成国、田胜生、王振珍、王文志投票反这项法案。

投票果实:3票,0票反,0弃权。

该法案还需求在内给合股大会。。

二、延伸董事会使能够处置O期成绩

直达的火车或汽车船只位置的推算

核准提请合股大会把公司放在第二次2010时合股大会深思经过的《上提

合股会被使能够使能够董事会。

无效期和年中间定位使能够事项的延迟,对2011年度四次暂时合股大会的权衡

经过之日(即2011年11月16整天12个月内无效。除此以外的非开始股票上市的公司

规划份准备的可取之处、合股会被使能够使能够董事会。

合股大会上S成绩的后果

右外,与公司非开始发行关系到的倚靠关系到后果

开拓行份的可取之处物质详见公司四届董事会第二十四次举行或分担会议后果公报、2010

第二次暂时合股大会后果公报、第五届董事会第二次举行或分担会议后果公报及2011年

第三次暂时合股大会后果公报)。

投票果实:7票,0票反,0弃权。

该法案还需求在内给合股大会。。

三、《上召集2011年度四次暂时合股大会的可取之处》

有力的促进公司非开始发行份。,董事会于16 2011年11月协议。

2011年度合股大会四次召集。思索上述的法案。

合股大会采取现场后果与NE相联合收割机的方式,合股可以在把编排到广播网联播上装饰

在上述的工夫内行使上述的后果权。。

2

投票果实:7票,0票反,0弃权。

举行或分担会议分钟物质列举如下

(i)闭会工夫

1、现场举行或分担会议工夫:2011 年 11 月 16 日(星期三)午后 14:00 时

2、把编排到广播网联播投票工夫:2011 年 11 月 16 日(星期三)午前 9:30-11:30,午后

13:00至1500的少许工夫

(二)份注销日:2011年11月11日(星期五)

(三)举行或分担会议会议召集人:董事会

(四)现场举行或分担会议召集位置:内蒙古厄尔多斯东胜区厄尔多斯西大街 30 号亿

利能元府大厦四层举行或分担议事厅;

(五)召集举行或分担会议的方式:这次举行或分担会议采取COM方式,

大众合股可以经过上海的贸易体系投票。

权。

(六)举行或分担会议深思

1、深思上延伸美国合股大会后果的可取之处;

2、上详述董事会使能够的权衡

期直达的火车或汽车船只位置的推算

上述的可取之处已于2011年10月31日经公司第五届董事会第七次举行或分担会议深思经过,

并于2011年11月1日在上海提供纸张市所网站上公布。、《柴纳提供纸张报》与《上海提供纸张报》

颁发公报。

接受这些法案都是合股大会的特殊后果。,合股大会后果须由合股代表列席。

大会合股的后果权,包罗,突变中间定位性

合股伊犁资源集团直达的火车或汽车公司将撤销投票。。

(七)大会代表

1、短暂拜访 2011 年 11 月 11 日(股权注销日)市完毕后在柴纳提供纸张注销结

本公司接受合股均在直达的火车或汽车责任公司上海分行报户口。。这么的合股有权厕足其间

厕足其间网上举行或分担会议或厕足其间网上投票。这些合股有权付托对立面作为代用品。

3

持票人本身付托付托书分担。,代劳人不确定的是合股

2、公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的、表明领队和董事会

他的宣传者分担了举行或分担会议。。

(八)由舆论决议

特殊阐明:投票和后果,由舆论决议最好的在现场选择。、把编排到广播网联播投票的方式

一种。反复后果异样的后果权,经过头等投票。

(九)现场举行或分担会议注销方式

凡契合上述的举行或分担会议列席目标询问的合股请于 2011 年 11 月 15 日午后 17:

00 以前持合股理由卡和本身身份证;代劳列席举行或分担会议的,应流出代劳人身份证、

使能够书(见附件一)和接受权证明;硬拷贝、社团教书

权付托书、一份代金券、分类人事广告版身份证到公司注销,可以应用投邮和传真传输方式

注销。

注销位置:内蒙古伊犁动力一份直达的火车或汽车公司提供纸张部

联系电话:0477-8372708              传 真:0477-8371744

累积而成:内蒙古厄尔多斯东胜区厄尔多斯西大街亿利动力大厦 203 室

邮递区号:017000                    联 系 人:索跃峰、卢丹

(十)把编排到广播网联播投票的分钟运作进程

分钟的投票顺序详见附件二。。

(十一)倚靠事项

举行或分担会议的召集工夫是半晌。,列席举行或分担会议作为正式工作人员的、通讯费自理。

本公报

内蒙古伊犁动力一份直达的火车或汽车董事会

2011年11月1日

4

附件一:

使能够付托书

兹付托           大夫/喜欢指使他人的年轻妇女代表本身(或单位)列席 2011 年 11 月 16 日召

开的内蒙古伊犁动力一份直达的火车或汽车公司 2011 年四次暂时合股大会举行或分担会议,列席举行或分担会议

行使后果权的提议列举如下,没分钟阐明,承销人有权/无权服从本身的意义。

后果。

序号                      本题                       核准   反   弃权

合股大会延伸公司非开始发行份

1

清单后果的无效性

论使能够董事会向沙特合股大会的延伸

2

这次非开始发行份约定期直达的火车或汽车船只位置的推算

付托人署名:                         身份证号码:

首要合股存款:一份数

承销人署名:                         身份证号码:

受命日期:年代

付托书在本书中依从的便宜或印刷字体。

5

附件二:

装饰者厕足其间把编排到广播网联播投票的运作进程

投票日期:2011年11月16日(星期三)

提案总额:2

一、投票进程

1、投票密码

投票密码                   投票简化                后果事项总额                 投票合股

738277                     亿利投票                         2                   A股合股

2、后果方式

(1)一次性的投票法

需求对接受事项停止一次性的投票,按随球方式申报

后果序号                      物质                      申报密码     申报价钱      核准    反      弃权

0              这次合股大会的接受提案              738277       元        1股     2股      3股

(2)次投票方式

结果每个一件商品都需求分次投票,按随球方式申报

后果                                                                               申报

物质                               申报密码                核准    反      弃权

序号                                                                               价钱

合股大会延伸公司非开始发行份后果无效

1                                                                 738277         元   1股      2股      3股

时间突变

论使能够董事会向沙特合股大会的延伸这次非公

2                                                                 738277         元   1股      2股      3股

开拓行份约定期直达的火车或汽车船只位置的推算

3、对申报份总额的后果

后果看法测定             对应的申报股数

核准1股

反2股

弃权3股

二、投票诉讼手续

1、股权注销日2011年11月11将来A股关门,装饰者持股公司A股

提议投票后果接受上这次网上投票的提案。,当时的宣告的价钱是元。,申报

6

1股一份数,以下结算单列举如下

市密码市价钱市份

738277        买进        元          1股

2、譬如,A装饰者需求对该合股的提案停止后果。,准备装饰这时把编排到广播网联播

票的第1号提案上延伸合股大会后果贡献的后果投同

意票,以下结算单列举如下

市密码市价钱市份

738277        买进         元          1股

3、譬如,A股装饰者需求对这起包围停止副后果。,准备装饰这时把编排到广播网联播

票的第1号提案上延伸美国合股大会后果的可取之处投

反票,以下结算单列举如下

市密码市价钱市份

738277        买进         元          2股

4、譬如,A装饰者需求对该合股的提案停止后果。,准备装饰这时把编排到广播网联播

票的第1号提案上延伸美国合股大会后果的可取之处投

弃权票,以下结算单列举如下

市密码市价钱市份

738277       买进          元          3股

三、投票有关注意事项

1、结果合股对接受提案颁发相核准见,提议直接装饰99元。

票,合股大会上有几项提案要后果。,合股可以依据本身的希望决议投票。

报纸订购。不撤回投票结算单。

2、不克不及在相同的成绩上屡次投票,屡次投票(包罗现场投票)、付托投

票、把编排到广播网联播投票),经过头等投票的果实。

3、合股大会有很多的后果权。,合股只在一张或多张船只位置的推算网上投票。

的,被以为列席合股大会。,后果权包罗在合股大会上。

后果权计算,合股没投票或投票反上海提供纸张市所

合股大会网上投票实施细则,照办弃权。

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