2018年12月9日

信而泰公开转让说明书_资讯

北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司
北京的旧称电信技术科学技术受宪法限度局限的公司,吐艳让操作指南的托管建立互信关系商
12月,2月14日
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
声 明
我们家公司和迷住董事、监事、最高年级的能解决层接受公布TRAN不坚持到底虚伪记载、给相反的的劝告性发表宣言或伟大妨碍,它的真理。、真实、极其性承当个人和协同法度责任。
公司对负有责任人和记述对负有责任人、记述机构对负有责任人帮助脱离困境、极其。
全国性的中小商号使发作兴趣让体系受宪法限度局限的责任公司(以下简化“全国性的使发作兴趣让体系公司”)对本公用事业外面的让所作的稍微导致或联想,它没大约蠲它对TH作出物质性的判别或典当。。稍微相反的发表宣言都是相反的的发表宣言。。
依据建立互信关系法,公司干练的人和创利润的转换,公司对本身对负有责任。,转换招致的使充满风险,由使充满者本身承当。
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书伟大事项坚持到底事项
公司在制造干练的人颠换中,因它同一的和呼喊的表示特性的,公司提示使充满者特殊坚持到底以下几个成绩:,负责标明这次外面的让操作指南的的迷住目录。
一、呼喊竞赛风险
眼前,国际商号对待方法显示:清晰地揭示受测验货物。,更多租费,异国公司仍在国际集市使充满更多。,商号不克不及掌握手段,举行技术革新,这可能会节食公司的竞赛优势。,颠倒地,公司的货物行情也受到效果。。
二、感情人才外流风险
公司依附科学技术变革公司,技术革新是商号保持的中心以代理商的身份行事经过,技术同胎仔的动摇性效果着公司的动摇发展。公司持续在技工有丰足的呼喊感受和感受。,我们家对集市发展趋势和发展趋势受胎深入的逮捕。,设想未来的跟随遗产竞赛的加深,商号不克不及保持持续的人才激发策略性,会有人才外流的风险。
余外,公司近亲几年中引进了有些人能解决人才。,在完备公司能解决惯例的同时,也完备了公司惯例。,随意迷住公司都开价创利润互插者的股权激发来保持T,不管到什么程度,它依然面容失掉职员的风险,因他们不坚持到底AG。,这样的事物会对公司的业绩发作负面效果。。
三、赋税补偿赞许的与财政补贴策略性使变酸的风险
公司是北京的旧称科学技术认可的高新技术商号。,在说闲话期内消受 15%运气的所得税赞许的策略性,上述的赋税补偿策略性起到了更大的助长功能。。设想互插国家的策略性换衣服,商号赋税补偿赞许的策略性在不决定,上述的赋税补偿赞许的策略性一旦发作不顺转换,这将对公司付税后创利润发作效果。,像这样,公司的创利润会受到TH的效果。。
四、公司资产要紧性小。、营业补偿、干练的人风险少净创利润
短暂拜访2014年5月31日、2013年12月31日、2012年 12月 31日,公司总资产为6。,941,元、10,142,元、8,711,元,公司 2014年 1-5北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
月、2013年、2012的营业补偿是4。,906,元、8,329,元、9,590,元,净创利润使均衡为61。,元、298,元、2,942,元,与同呼喊击中要害另一边公司比拟,公司总资产要紧性小。,营业补偿和净创利润加法运算,应收账户学分差数加法运算,面容必然的干练的人风险,这可能会效果公司抵挡集市动摇的资格。。
五、非惯常利弊得失对公司财务影响的效果
2014 年 1-5 月、2013 年、2012的净非惯常利弊得失使均衡为21。, 元、229,元、28,元,2014年 1-5月公司的非惯常利弊得失次要为让分店招致兼并日记承认的使充满进项于是审计核算招致以前年度应付税所得额加法运算
这样发作的过时附加费,2013年度到期钱重组的次要水源,2012,次要水源于海淀变革基金的进项。。2014年 1-5月、2013年、2012年度净非惯常利弊得失对净创利润的平衡为:、 和 ,它对公司的财务影响和干练的人业绩有很大的效果。。
六、受宪法限度局限的股权动员与志愿锁定接受
公司总公正判决一万股,公司总体使合作划一接受,自外面的上市和让沙尔之日起60个月内,北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司不让。。
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
目 录
声 明 …………………………………………………… 1
释 义 …………………………………………………… 6
上弦 公司基本使适应 ………………………………………. 8
一、基本使适应 ……………………………………………………. 8
二、股本权益上市 ………………………………………………… 9
三、公司所有制结构 ……………………………………………….. 10
四、公司使合作使适应 ……………………………………………….. 10
五、股本权益本钱的长与转换 ………………………………………….. 12
六、公司分店、子公司基本使适应 …………………………………… 24
七、公司董事、监事、最高年级的能解决全体职员及感情技工基本使适应 ……………… 26
八、公司近亲两年一期次要记述标明和财务指标 ………………………… 30
九、与这次挂牌忧虑的机构 ………………………………………… 31
以第二位节 公司事情 ………………………………………….. 34
一、事情使适应 …………………………………………………… 34
二、公司事情中心资源要因 ………………………………………… 38
三、公司事情干练的人使适应 ……………………………………………. 45
四、公司商业模式 ……………………………………………….. 50
五、所处呼喊基本使适应 ……………………………………………. 55
第三链杆 公司管理 ………………………………………….. 66
一、公司能解决层忧虑公司管理使适应的阐明 ……………………………… 66
二、忧虑上述的机构及其全体职员尽职使适应的阐明 ………………………… 68
三、董事会朝着公司管理机制落实使适应的评价 ………………………. 69
四、公司与用桩支撑使合作、过来两年实践把持人的伟大不公平的比赛及处分
五、公司外部处罚、伟大使充满、付托理财、要紧事项如互插使均衡的方针决策和履行
六、公司的足够维持闭居生活的收入 ……………………………………………….. 75
七、同性竞赛使适应 ……………………………………………….. 76
八、本公司的资产已被用桩支撑或持无为用桩支撑使合作I、实践把持人与把持商号开价处罚
九、公司董事、监事、最高年级的能解决全体职员互插经济影响的阐明 …………………….. 78
十、过来两年的公司董事、监事、最高年级的能解决全体职员变化使适应 …………………… 80
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
十一、公司能解决层的诚信影响 ………………………………………. 81四个节 公司财务记述人 ………………………………….. 82
一、审计联想典型及记述日记编制根底 ……………………………….. 82
二、过来两年的审计财务状况表、创利润表、现钞流量表和迷住者权益变化表。八十三
三、次要记述策略性、记述预算书及其变动使适应 …………………………… 101
四、说闲话期创利润长的忧虑使适应 ……………………………………. 122
五、端子次要资产使适应 …………………………………………… 128
六、端子次要亏累使适应 …………………………………………… 141
七、端子使合作权益使适应 …………………………………………… 148
八、相干方、相干方相干及相干方市 ………………………………. 148
九、使充满者需求提示的是在纽带发行后的期内成绩。、自然发生说事变及另一边要紧事项
十、红利分派策略性和近两年的分派使适应 ………………………………. 152
十一、用桩支撑分店或使清楚地被人理解兼并日记的另一边商号的基本使适应 ………………… 153十二、近两年来公司能解决层的财务影响、干练的人业绩与现钞流量剖析、对公司业绩和持续干练的人发作不顺效果以代理商的身份行事及亲自评价 ………………. 156第五节 忧虑情况 ………………………………………… 158
一、声请股票上市的公司的迷住董事、监事和最高年级的能解决全体职员情况 ………………….. 158
二、发起者代理商情况 ………………………………………………. 159
三、糖衣陷阱情况 …………………………………………….. 160
四、记述师事务所情况 …………………………………………… 161
五、评价机构情况 ………………………………………………. 162
六年级节 附件 ……………………………………………. 163
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
释 义
除非本外面的让操作指南的另有判定,崇拜者缩写具有以下感觉:
新尔泰、公司、使发作兴趣公司 指 北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司新尔泰受宪法限度局限的 指 北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司
华信科学技术用桩支撑受宪法限度局限的公司是北京的旧称华信科学技术用桩支撑受宪法限度局限的公司
金安美月指济南美月人技术受宪法限度局限的公司。
LTD无锡瑞格人技术受宪法限度局限的公司
证监会是指中国建立互信关系监督能解决市政服务机构
全国性的使发作兴趣让体系公司是指全国性的中小商号
国家的股权让惯例是指国家的股权让惯例
国家的发改委是全国性的人民发展和变革市政服务机构
发起者代理商、招商建立互信关系 指 招商建立互信关系使发作兴趣受宪法限度局限的公司挂牌让 指公用事业进入全国性的使发作兴趣让体系挂牌并外面的让
第三次讨论会是指使合作大会。、董事会和中西部及东部各州的县议会使合作会 指 北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司使合作会
使合作大会 指 北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司使合作大会
董事会 指 北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的董事会
中西部及东部各州的县议会 指 北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司中西部及东部各州的县议会
最高年级的能解决全体职员指
落实代理商、副总统、董事会书记、财务总监、落实代理商助剂指的是公司董事。、监事及最高年级的能解决全体职员北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
元、一万元人民币。、人民币10000公司条例、道路 指近亲一次被公司使合作大会处罚的《北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司条例》
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
FPGA 指 现场毕业舞会门阵列
BigTao 指 新尔泰公司自由权研究与研制的高端方法受测验仪平台
iTester 指新尔泰公司自由权研究与研制的高性能价格比方法受测验仪平台
IP 指 互联网网络拟定议定书
IPv6 指 互联网网络拟定议定书 v6
iTesterATT 指新尔泰公司自由权研究与研制的用于制造线上方法设备自动化受测验的受测验平台
注:除特殊阐明外,本外面的让阐明书击中要害钱单位均为人民币元。
本外面的让阐明书稍微表格中若呈现租费与所列数值总和不服从,均由朝反方向所致。
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上弦 公司基本使适应
一、基本使适应
公司名称:北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司
英文名称:北京的旧称电信技术科学技术受宪法限度局限的公司,Ltd.法定代理人:李占
受宪法限度局限的公司创办日期:2007年7月4日
使发作兴趣公司创办日期:2014年 5月 4日
注册本钱:万元
住处:北京的旧称市海淀区创业路 8号 5号楼 1层 101
听筒:010-82780080
副本:010-82349339
邮递区号:100085
信箱:chendlh@
互联网网络网址:
董事会书记兼人预告事务对负有责任人:陈达拉呼
所属呼喊:依据《股票上市的公司呼喊分级表明(2012 年校订)》,公司所处呼喊为“用仪器装备虚构(C40);依据《民族经济呼喊分级》(GBT4754-2011),公司所处呼喊属于“用仪器装备虚构(C40)”下的“电子测量仪器虚构”(C4028)呼喊。
主营事情:对待显示:清晰地揭示受测验货物的研究与研制、制造和行情,变成为客户开价动摇、可靠的、高性能价格比的方法受测验货物及受测验receive 接收。
体制加密:66463578-9
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二、股本权益上市
(1)股本权益上市的基本使适应
股本权益加密:831724
股本权益简化:新尔泰
股本权益产生:人民币权益股
每股面值:元
股本权益加在一起:万股
挂牌日期:【】
让方法:拟定议定书让
(二)使合作所持使发作兴趣的限售整理及使合作对所持使发作兴趣志愿锁定的接受《公司条例》第一百四十每一判定:保举人持大约公司使发作兴趣,自不漏水之日起岁内不得让。。公司外面的发行前发行的使发作兴趣,公司使发作兴趣自岁内不得让。公司董事、监事、最高年级的能解决全体职员应向公司申报其持大约公司资产。,在供职间每年让的使发作兴趣不得超越其所迷住本公司使发作兴趣租费的百分之二十五个人组成的橄榄球队;公司的股本权益从公司的股本权益集市上市市。
自替换之日起岁内不得让。上述的全体职员离任后六月内,不得让其持大约公司使发作兴趣。。公司条例可以对公司董事、监事、转铁蛋白最高年级的能解决全体职员该当作出另一边限度局限性判定。。《全国性的使发作兴趣让体系事情判定》第1条:“挂牌公司用桩支撑使合作及实践把持人在挂牌前径直地或用过的持大约股本权益分三批破除让限度局限,已从让限度局限I中安心的每装饰使发作兴趣,破除转变限度局限的时期使均衡为、上市期端岁及两年。”“挂牌前打月里边用桩支撑使合作及实践把持人径直地或用过的持大约股本权益举行过让的,股本权益的能解决该当由于判定举行。,发起者代理商为发展做市事情买到的做市初始库存股本权益除外。”北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书“因司法判决、在受宪法限度局限的行情期内,迷住股本权益的人发作变化的,后续迷住人应持续落实行情限度局限。公司条例第25条:由发起人持大约公司使发作兴趣,自不漏水之日起岁内不得让。。公司外面的发行前发行的使发作兴趣,自公用事业在建立互信关系市所上市市之日起 1年内不得让。”“公司董事、监事、最高年级的能解决全体职员应向公司申报其持大约公司资产。,在供职间每年让的使发作兴趣不得超越其所迷住本公司使发作兴趣租费的25%;所持公司使发作兴趣自公用事业上市市之日起 1年内不得让。上述的全体职员离任后六月内,不得让其所持大约公司使发作兴趣。”除上述的判定使发作兴趣锁定向外面,公司总体使合作划一接受,自这次挂牌让之日起,迷住使合作所持使发作兴趣锁定 60个月。
三、公司所有制结构
四、公司使合作使适应
(一)流行音乐十大畅销唱片使合作及迷住 5%关于使发作兴趣使合作的使适应
端公用事业在全国性的使发作兴趣让体系挂牌之日,公司流行音乐十大畅销唱片使合作及迷住 5%关于使发作兴趣使合作的使适应列举如下:
序号 使合作姓名持股租费(万股)持股平衡
(%)使合作素养倘若在质押或另一边争议事项
1 李占  境内自然人 否
2 肖锡宇  境内自然人 否
3 沈文波  境内自然人 否
4 李伯文  境内自然人 否
5 吴哲  境内自然人 否
% % % %  %北京的旧称新尔泰科学技术使发作兴趣受宪法限度局限的公司
李占张冠男等 27名自然人使合作
肖锡宇沈文波李伯文吴哲
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序号 使合作姓名持股租费(万股)持股平衡
(%)使合作素养倘若在质押或另一边争议事项
6 张冠男   境内自然人 否
7 袁海滨   境内自然人 否
8 陈达拉呼   境内自然人 否
9 王朝光   境内自然人 否
10 孙洞之   境内自然人 否
11 刘子元   境内自然人 否
12 杨悬   境内自然人 否
重新考虑 —   —— ——
(二)公司用桩支撑使合作、实践把持人的基本使适应
李占迷住公司 %的使发作兴趣,为公司用桩支撑使合作及实践把持人。
李占:男,生于1973年6月,中国籍,无永久的庇护权,本科学历。
1997年7月至1998年11月,北京的旧称死胡同希德无线电探测器公司暗号处置策划、研制组长;1998年11月至2002年8月,任华为科学技术受宪法限度局限的公司一件商品管理人;2002年8月至2007年4月,任华为科学技术受宪法限度局限的公司董事总策划。;2003年9月至2007年4月,任华为科学技术受宪法限度局限的公司北京的旧称货物研究工作实验室所长;
2007年7月至2013年6月,任新尔泰受宪法限度局限的落实董事、落实代理商、总策划;2013年6月至2014年4月,任新尔泰受宪法限度局限的董事长、落实代理商。2014年4月仅到一定程度,公司董事长、落实代理商,持股公司%股权,公司实践把持人。
(3)用桩支撑使合作的验明与变动与实践把持人
1、近两年来公司用桩支撑使合作、实践把持器列举如下:
T间大使合作把持使合作实践把持人
2012-5-15至
2012-10-10
李占
徐明华 
李占李占
2012-10-10至
2013-4-18
李占7%
西玉小1%
李伯文1%
李占李占
2013-4-18至
2014-4-14
李占5%
肖锡宇
李伯文
吴哲
李占李占
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
T间大使合作把持使合作实践把持人
沈文波
2014-4-14
李占%
肖锡宇.00%
李伯文%
吴哲%
沈文波%
李占李占
2、公司实践把持人的认识
自 2007年 7月新尔泰受宪法限度局限的不漏水至使发作兴趣公司创办先前,李正一直是公司的落实董事(或董事长)和代理商。,其持股平衡已超越50%。。2014年4月联盟使发作兴趣公司不漏水后,李占担公司董事长和落实代理商有或起作用,并径直地持股公司%股权,它对董事会的方针决策会发作很大的效果。,像这样,决定公司的实践把持权是李的P。,过来两年不坚持到底发作稍微转换。。
(4)公司持续在使合作当中的相干相干
直至本大众转变操作指南的签字之日,公司持续在使合作当中不在相干相干。
五、股本权益本钱的长与转换
(1)受宪法限度局限的公司的创办
2007年7月4日,李占、徐明华使均衡花了10000元现钞。、万元财政资助协同创办北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司,注册本钱一万元。2007年7月4日,北京的旧称市实业行政管理能解决局海淀分局核发了北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司的营业执照,牌照10108010315604,法定代理人造李占,北京的旧称省海淀区市体育学院西路1号512室。新尔泰受宪法限度局限的干练的人范围为:法度行政规章、国务院导致制止的,不得干练的人;法度、行政规章、国务院导致索赔处罚的,经审批机关处罚完全符合;法度、行政规章、国务院导致不开价答应的,自由权选择事情一件商品发展事情训练。
2007年6月29日,北京的旧称热诚记述师事务持受宪法限度局限的公司发行物京热诚验字【2007】1760号《验资说闲话》,判定上述的使充满倘若到位。
2007年7月4日,北京的旧称新尔泰科学技术受宪法限度局限的公司通行北京的旧称市实业行政管理能解决局海北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
淀分局颁布的《商号法人营业执照》。依据道路判定,各使合作姓名及财政资助平衡为:
单位:万元
数字使合作姓名财政资助额财政资助形成财政资助额
1 李占 钱币 80.00
2徐明华钱币
重新考虑 —  — 
(二)概要的增加股份
2012年 5月 15日,新尔泰受宪法限度局限的使合作会在北京的旧称市海淀区上地人路 2号 2号楼 6B 号令开。迷住使合作合同书长以下导致:加法运算公司注册本钱由 50 万元加法运算至 200万元。在内侧地,李占加法运算实缴钱币本钱 8万元、知识产权使充满112万元;徐明华增进钱币本钱补偿20000元、知识产权使充满280000元。2012 年 7 月 19日,忧虑每边签字了Intellectual Prope让拟定议定书。,让方李占、徐明华将其持大约知识产权-非专利的技术“鉴于嵌入式体系的 NAS和 IPSAN混合希腊字母第12字把持 CPCI乐器的吹口模块”花费 140万元转变至让受方新尔泰受宪法限度局限的迷住。
2012年 6月 5日,北京的旧称万博智胜资产评价受宪法限度局限的公司发行物了万博评报字【2012】273号《有形资产评价说闲话书》,2012年5月15日资产评价日期承认,知识产权-非专利的技术“鉴于嵌入式体系的 NAS和 IPSAN混合希腊字母第12字把持 CPCI乐器的吹口模块”有形资产使充满花费为人民币 1 万元。在内侧地李占所持平衡为,迷住钱110000元人民币。;徐明华平衡,迷住钱10000元人民币。。
2012 年 7 月 19 日,北京的旧称万朝记述师事务持受宪法限度局限的公司发行物了万朝会验字【2012】264 号《验资说闲话》,使生效新尔泰受宪法限度局限的收到使合作李占、徐明华新增缴入本钱租费150万元人民币。在内侧地,李占以钱币形成财政资助 8万元,以知识产权的形成使充满112万元;徐明华以钱币形成财政资助 2万元,以知识产权形成财政资助 28万元。短暂拜访 2012年 7月 19日,新尔泰受宪法限度局限的的注册本钱累计为人民币 200万元。
新尔泰受宪法限度局限的如此次股权变动事项对道路举行了校订,填写实业变动完全符合,通行北京的旧称市实业行政管理能解决局海淀分局于 2012年 8月 30日颁布的《商号法人营业执照》。依据修正后的道路,各使合作姓名及财政资助平衡为:
北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书
单位:万元
集合使合作姓名和财政资助额的财政资助平衡
1 李占
 钱币
11知识产权
2徐明华
1钱币
 知识产权
重新考虑 —  — 
(三)以第二位次增加股份、概要的本钱让
2012年 10月 10日,新尔泰受宪法限度局限的使合作讨论会在北京的旧称市海淀区上地人路 2号 2号楼 6B号令开。迷住使合作合同书长以下导致:合同书增设新使合作李博文、肖锡宇;合同书将公司注册本钱从200万元增进到3元,在内侧地李占加法运算实缴钱币本钱 19 万元,李博文加法运算钱币本钱补偿390000元,肖锡宇加法运算实缴钱币本钱42万元;合同书徐明华将其所持受宪法限度局限的公司 万元知识产权财政资助和 12万元钱币
财政资助让给李占。同日,忧虑每边签字了股权让拟定议定书。。
2014年4月12日,北京的旧称东审大力国际记述师事务持受宪法限度局限的责任公司发行物了东鼎会字【2014】08-167号《验资说闲话》,上述的使充满已到位。。
新尔泰受宪法限度局限的如此次股权变动事项对道路举行了校订,填写实业变动完全符合,通行北京的旧称市实业行政管理能解决局海淀分局于 2012年 10月 26日颁布的《商号法人营业执照》。依据修正后的道路,各使合作姓名及财政资助平衡为:
单位:万元
集合使合作姓名和财政资助额的财政资助平衡
1 李占
 钱币
1知识产权
2 肖锡宇4 钱币 1
3 李伯文 钱币 1
重新考虑 —  — 
(四)加法运算第三的本钱、以第二位次使充满转变
2013年4月18日,新尔泰受宪法限度局限的使合作讨论会在北京的旧称市海淀区上地人路 2号 2号楼 6B 号令开。迷住使合作合同书长以下导致:1)合同书加法运算沈文波、吴哲北京的旧称鑫尔泰科学技术受宪法限度局限的公司公共让阐明书为新使合作;2)合同书李博文将其所持公司 万元钱币财政资助让给沈文波,肖锡宇,将其所持公司 万和 万元钱币财政资助使均衡让给吴哲、沈文波;3)合同书将公司注册本钱从300万加法运算,在内侧地李博文以知识产权形成加法运算 万元,肖锡宇以知识产权形成加法运算  万元,李占以知识产权形成加法运算36万元,Wu Zhe以知识产权的形成加法运算了一万元,沈文波以钱币形成和知识产权形成使均衡加法运算 33万元和 万元。同日,互插每边订约了《财政资助让拟定议定书书》。
2013年3月18日,北京的旧称万亚资产评价受宪法限度局限的公司发行物了万亚评�

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