2019年1月13日

常州光洋轴承股份有限公司-股票频道

  保护代码:002708 份简化:光阳份(002708),库存条数:2014019号

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  顾虑最重要的届暂时股票不得不者大会决心的公报

  公司和董事会的买到围攻都授权获得了我的真实材料。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们漏掉。

  重要材料点明:

  1、在这次大会上不注意否决理由。、提案修正,不注意新的提案送交决心。;

  2、社交不注意触及交替前股票不得不者的决心。。

  一、社交集结

  1、股票不得不者大会聚集工夫:2014年3月16日后部14:00

  2、施工场地会场:常州市新北区汉江路52号社交室3室

  3、社交集结法:现场社交、现场开票

  4、社交集结人:常州光阳轴承共用有限董事会

  5、社交主持人:董事会主席程尚楠修理

  6、聚集股票不得不者大会、不得不和决心顺序适合公司条例、深圳保护交易上市定期地及其他的相关性法度、行政规章、把持、正常化档案和《常州光阳轴承共用股份有限公司条例》、《股票不得不者大社交事定期地》的参与规则。

  二、列席社交

  股票不得不者和股票不得不者使把持局势代表人数,代表一万股,公司总有决心权共用的总额。。公司董事和董事、监事、监事申请求职者加入了社交。,高级管理参谋列席了社交。,现在称Beijing市金都法度公司法律顾问列席股票不得不者大会,号法度反对的理由书。。

  三、思索开票的确定

  社交是经过现场开票举行的。,随后确定本人本人地从容和照准。:

  1、从容经过了《顾虑精选的常州光阳轴承共用股份有限公司另外的届董事会非孤独董事的意向》

  这项意向采取了积聚开票制。,对确定董事举行了决心。。

  被选程尚楠修理为美国船只定级机关另外的届孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   精选的程晓肃女朋友为董事会另外的孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   精选的吴朝阳修理为董事会另外的孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   被选张江昂修理为美国船只定级机关另外的届孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   精选的程上柏修理为另外的届董事会非孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   精选的王明修理为董事会另外的孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

  2、顾虑二板孤独董事精选的的意向

  这项意向采取了积聚开票制。,对确定的孤独董事举行了决心。。

   精选的周宇修理为D二板孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   精选的王晓健修理为另外的只公猪肉的孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   郭磊明被选二板孤独董事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

  前述的六名非孤独董事和三名孤独董事,任期三年,从2014年3月16日到2017年3月15日。

  董事会中兼差公司高级管理参谋因此由活计代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的 1/2。

  3、从容经过了《顾虑精选的常州光阳轴承共用股份有限公司另外的届中西部及东部各州的县议会非活计代表监事的意向》

  这项意向采取了积聚开票制。,对被确定的非传教的代表监事举行决心。。

   蒋爱慧修理被选为非活计代表监事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

   徐建锋修理被选为非活计代表监事

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股,申请求职者被选了。。

  外面的两位被选监事与经公司依法经过活计民主精选的发生的活计代表监事王启宝修理协同结合公司另外的届中西部及东部各州的县议会,任期三年。,从2014年3月16日到2017年3月15日。

  公司又二年内曾承担过公司董事或许高级管理参谋的监事人数未超越公司监事总额的 1/2,单一股票不得不者确定监事不超越总人数o 1/2。

  4、该法案经过了运用库存票据承兑支出装饰的意向。

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股。

  5、敝曾经经过了运用弃置不顾资产收买授权金融工具的意向。

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股。

  6、以特殊决心从容经过了《顾虑公司英文名称变换并编辑<常州光阳轴承共用股份有限公司条例>的意向》

  决心出路:约定开票10000股,占列席社交股票不得不者和股票不得不者代理人所不得不决心权共用总额的100%;0票支持;弃权0股。

  四、参事的法度反对的理由

  现在称Beijing金都法度公司法律顾问Yao Lei、沈成敏参事列席社交,见证人大会聚集。,并发出法度反对的理由。,以为公司聚集股票不得不者大会、集结和其他的相关性事项适合COM的相关性法度、行政规章、股票不得不者大社交事定期地和规程规则;列席社交的资历、集结人资历合法无效;社交决心顺序、开票出路是合法无效的。。

  五、备查档案

  1、常州光阳轴承共用股份有限公司2014年最重要的次暂时股票不得不者大会决心;

  2、现在称Beijing市金杜参事事务所顾虑常州光阳轴承共用股份有限公司2014年最重要的次暂时股票不得不者大会的法度反对的理由书。

  特意地告发。

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  董事会

  2014年3月17日

  保护代码:002708 份简化:光阳份 编号:(2014)020号

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  顾虑另外的届最重要的次社交决心的公报

  公司和董事会的买到围攻都授权获得了我的真实材料。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们漏掉。

  一、董事会社交集结

  常常州光阳轴承共用股份有限公司(以下简化“公司”)完整的董事划一约定,公司另外的届董事会最重要的次社交于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号社交室3室以现场方法聚集。社交由9名董事列席。,由于孤独董事周宇出国了。,制定孤独董事王小建为列席社交,实践加入8位董事。,使把持局势代表代表1名董事,公司监事和高级管理参谋列席了社交。。与会董事划一选举程尚楠修理主持社交。这次社交告发、聚集因此参会董事人数均适合《中华人民共和国公司条例》等参与法度法规及《公司条例》的规则。

  二、董事会社交的从容

  列席社交的买到董事都当心思索,社交经过开票决心并就社交的确定举行决心。,随后决心找到并经过。:

  1、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过精选的的意向

  程尚楠修理(简历附上)是二板董事长。,任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  2、约定9票。、0票支持、0票弃权从容经过《顾虑精选的公司另外的届董事会各特意佣金委员及集结人的意向》

  公司的二板董事会有本人战术佣金。、审计佣金、薪酬及权衡佣金及确定佣金,特殊佣金的围攻和集结人精选的如次。:

  (1)战术佣金围攻:程尚楠修理、王明修理、周宇修理,就中间范围尚楠修理为集结人。

  (2)审计佣金围攻:王晓健修理、郭磊明修理、张江昂修理,就中王晓健修理为集结人。

  (3)薪酬及权衡佣金围攻:郭磊明修理、周宇修理、程晓肃女朋友,郭磊明修理是集结人。。

  (4)确定佣金委员:周宇修理、王晓健修理、吴朝阳修理,周宇修理是集结人。。

  前述的特殊佣金的围攻(见简历补遗),从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  3、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过顾虑制定的确定

  经董事会主席程尚楠修理确定,董事会确定佣金审察,另外的届董事会确定制定吴朝阳修理(回复ATT),任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  4、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过顾虑制定的确定

  总掌管吴朝阳修理确定,董事会确定佣金审察,另外的届董事会确定聘用张江昂修理、谭春农修理、黄星华修理是该公司的副总掌管统。,任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  公司董事中兼差公司高级管理参谋事务的参谋因此由活计代表承担董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。

  5、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过顾虑制定的确定

  经董事会主席程尚楠修理确定,董事会确定佣金审察,二板确定持续制定吴朝阳修理(履历表),任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  理由《深圳保护交易份上市定期地》之规则,吴朝阳修理的相关性传达已由深圳STO审察。。吴朝阳修理不得不B发出的董事会辅助资历证书,资质适合命令,痕迹方法是:

  扩大:江苏省常州市新北区汉江路52号

  邮递区号:213022

  痕迹电话:0519-68861888,描绘:0519-85150888

  痕迹邮筒:owen.wu@nrb.com.cn

  6、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过制定的确定。

  总掌管吴朝阳修理确定,董事会确定佣金审察,另外的届董事会确定持续聘用程上柏修理为公司财务总监,任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  孤独董事第三人、4、5、6项意向详述的表现约定。。详见登载于巨潮信息网()的《孤独董事对老年人聘用的孤独反对的理由》。

  7、约定9票。、0票支持、0次弃权、从容和经过顾虑制定的确定

  董事会审计佣金确定,另外的届董事会复核制定钱月法女朋友的确定,任期三年,从这次社交从容之日起至另外的次社交完毕。

  三、备查档案

  1、常州光阳轴承共用股份有限公司另外的届董事会最重要的次社交决心;

  2、孤独董事对老年人聘用的孤独反对的理由。

  特意地告发。

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  董事会

  2014年3月17日

  附件:

  个人简历

  1、程尚楠修理,1947 年生,高中学历,公司董事长,同时,他尽管如此常州光阳重大利益空军大队董事长。、法定代理人,常州光阳卫民木工机械厂实现董事、法定代理人,常州天鸿机器制造业股份有限公司实现董事。、法定代理人,常州恩比精细轴承股份有限公司董事长。、法定代理人。中国1971国籍,身份证号码 320402194703******,香港牢固耐久的毛呢庇护权,高级经济师。程尚楠修理 1987 找到于2000,滚针轴承厂(公司重大利益股票不得不者),程尚楠修理现为中国1971轴承产业协会理事、江苏轴承产业协会副总掌管使产生效果、市人大代表、轴承叫编委编委。

  程尚楠修理直率的不得不公司19,841,643股共用,二手的持股公司45经过常州光阳重大利益空军大队,075934股共用及经过常州宗教信仰装饰股份有限公司二手的不得不公司4,229,800股共用,总持股公司474,647,377股共用,公司总陈旧的的财务掌管处置,它是公司的实践把持人。。公司董事程晓肃女朋友是父女相干,公司董事、财务总监程上柏修理是友好的相干,况且与不得不公司5%外面的共用的其他的股票不得不者、其他的董事、监事、其他的高层管理参谋当中不注意相关性性。。程尚楠修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  2、程晓肃女朋友,1978年生,金融学硕士、香港理工科学院EMBA,澳洲国籍,不要号码E4075。程晓肃女朋友2002年承担墨尔本昆士兰库存客户服务局掌管;2002至2011年间承担佳卓(常州)卫民木工机械厂董事长、法定代理人和总掌管。

  程晓肃女朋友未不得不公司共用。董事会主席程尚楠修理是父女相干,公司董事、财务总监程上柏修理是叔侄相干,况且与不得不公司5%外面的共用的其他的股票不得不者、其他的董事、监事、其他的高层管理参谋当中不注意相关性性。。程晓肃女朋友《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  3、吴朝阳修理,1971 年生,中山学院管理学院 EMBA,公司董事、总掌管、董事会辅助,常州恩比精细轴承股份有限公司董事长。,中国1971国籍,身份证号码320411197111,无海内庇护权、高级经济师、高级设计。吴朝阳修理 1993 年进入公司重大利益股票不得不者祖先常州滚针轴承厂任务,1994 2005进入公司,生利开发部技术人员。、生利开发部辅助、副总掌管设计、副总掌管统。

  吴朝阳不注意直率的不得不该公司的共用。,公司其他的董事、监事、其他的高级管理参谋及不得不公司5%外面的共用的股票不得不者、实践把持器当中不注意相关性性。。吴朝阳修理不在于公司条例的最重要的百四十七年期分离。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  4、张江昂修理,1974 年生,中山学院管理学院 EMBA,公司董事、副总掌管统,中国1971国籍,身份证号码 320422197412******,无海内庇护权,高级经济师。张江昂修理 1995 2005进入公司,作为样品农庄的监听、稳固部文员、设备部辅助、总掌管伙计。

  张江昂修理未直率的不得不公司的共用,公司其他的董事、监事、其他的高级管理参谋及不得不公司5%外面的共用的股票不得不者、实践把持器当中不注意相关性性。。张江昂修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  5、程上柏修理,1951 年生,中共党员,公司党中央委员会,高中学历,公司董事、财务总监,常州光阳重大利益空军大队股份有限公司董事长。。中国1971国籍,身份证号码 320402195102******,无海内庇护权,高级经济师。程上柏修理 1983 年至 1992 曾任常州天宁家具厂厂长。、法定代理人,承担常州有轨电车轨道有限总掌管。、常州嘉卓特种有轨电车轨道有限总掌管,并承担重大利益股票不得不者。、副总掌管统。

  程上柏修理直率的不得不公司4,065,584股共用,公司总陈旧的。与董事会主席程尚楠修理是友好的相干,与公司董事程晓肃女朋友是叔侄相干,况且与不得不公司5%外面的共用的其他的股票不得不者、其他的董事、监事、其他的高层管理参谋当中不注意相关性性。。程上柏修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  6、王明修理,1981 年生,硕士研究生的学历,公司董事,中国1971国籍,身份证号码 429004198111******,无海内庇护权。王明修理 2002 年至 2009 武汉仁孚药品(600079),共用股份有限公司空军大队保护事务代表,2009 年 10 到眼前为止,他一向承担共用股份有限公司装饰D公司的总掌管。。

  王明修理未不得不公司的共用,他是共用股份有限公司装饰部的总掌管。,其他的持股 超越5%的股票不得不者、实践把持人及其他的董事、监事、高层管理参谋当中不注意相关性性。。王明修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  7、周宇修理,1960 年生,研究生的学历,公司孤独董事,中国1971国籍,身份证号码 110102196008******,无海内庇护权,高级设计。周宇修理 1983 2003进入机械产业部。,1993 年至 1998 曾任东莞轴承厂副处长。,1998 年至 2005年历任中国1971轴承进入加入副总掌管统、总掌管,2005 年至 2010 年 4 任阿欣(厦门)轴承有限总掌管。,2010 中国1971轴承产业协会副辅助长、辅助长。

  周宇修理不注意不得不该公司的共用。。共用制 超越5%的股票不得不者、实践把持人及其他的董事、监事、高层管理参谋当中不注意相关性性。,《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  8、王晓健修理,1972 年生,博士研究生的学历,公司孤独董事,中国1971国籍,身份证号码 350203197205******,无海内庇护权,注册财务掌管师。王晓健修理 1994 年至 1996 走进浙江金华人民检察院,1999 进入田建正信财务掌管师事务所,为合伙人,2011 年 12 自六月起,任厦门天健顾及公司实现董事。、副总掌管统,2012 年 9 自六月起,任厦门天健顾及有限总掌管。。

  王晓健修理未不得不公司共用。共用制 超越5%的股票不得不者、实践把持人及其他的董事、监事、高层管理参谋当中不注意相关性性。,《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  9、郭磊明修理,1974 年生,硕士研究生的学历,公司孤独董事,中国1971国籍,身份证号码 132332197403******,无海内庇护权,三等舱参事。郭磊明修理1999 年至 2000 走进深圳经济特区(开展)空军大队,2000 2000,他进入了田沁(深圳)公司。,为合伙人参事。

  郭磊明修理不注意不得不该公司的共用。。共用制 超越5%的股票不得不者、实践把持人及其他的董事、监事、高层管理参谋当中不注意相关性性。,《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  10、谭春农修理,1963 年生,河北理工学院,公司副总掌管统,中国1971国籍,身份证号码130206196304,无海内庇护权,设计。谭春农修理2007年-2010年在浙江八环轴承股份有限公司任务,20112005进入公司。

  谭春农修理未不得不公司的共用,公司其他的董事、监事、其他的高级管理参谋及不得不公司5%外面的共用的股票不得不者、实践把持器当中不注意相关性性。。谭春农修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  11、黄星华修理,1978年生,本色棉布学院本科,公司副总掌管统,中国1971国籍,身份证号码320421197812,无海内庇护权。2005年-2008年任常州银元轴承股份有限公司外贸辅助,2008年-2011年任佳卓(常州)卫民木工机械厂副总掌管统。

  黄星华修理未不得不公司的共用,公司其他的董事、监事、其他的高级管理参谋及不得不公司5%外面的共用的股票不得不者、实践把持器当中不注意相关性性。。黄星华修理《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,未被中国1971证监会处分,不受深圳保护交易的上级的责怪和开炮,深圳保护交易不注意其他的围住被承认。。

  12、钱月芳女朋友,1977年生,卒业于江苏广播与电视学院,专科学校学历,审计部掌管。中国1971国籍,身份证号码3204211977011,无海内庇护权、财务掌管师。1998年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999年至2008年打拍子,深圳迎接通讯技术股份有限公司,他曾做过伸出掌管。、财务掌管掌管、财务掌管。2009年1月正式进入公司。,供职本钱财务掌管,原本钱把持部掌管。

  钱月芳女朋友不注意不得不该公司的共用。,公司其他的董事、监事、其他的高级管理参谋及不得不公司5%外面的共用的股票不得不者、实践把持器当中不注意相关性性。。

  保护代码:002708 份简化:光阳份 编号:(2014)021号

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  顾虑另外的届有管理才能的人最重要的次社交决心的公报

  公司完整的围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的学术权威。、正确、完全,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或大人物们漏掉。

  一、中西部及东部各州的县议会社交集结

  常常州光阳轴承共用股份有限公司(以下简化“公司”)完整的监事划一约定,公司另外的届中西部及东部各州的县议会最重要的次社交于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司5号社交室以现场方法聚集。社交由3名监事加入。,实践加入3位有管理才能的人。。中西部及东部各州的县议会划一精选的蒋爱慧修理主持社交。。这次社交告发、聚集因此参会董事人数均适合《中华人民共和国公司条例》等参与法度法规及《公司条例》的规则。

  二、中西部及东部各州的县议会从容

  当心思索买到的监督人,社交经过注册开票决心了这次社交的确定。,随后决心找到并经过。:

  约定3票。、0票支持、从容了0次弃权,并经过了精选的精选的的意向。。

  社交划一约定精选的蒋爱慧修理(见简历)为柴。,任期从精选的日起至社交完毕。。

  新一届中西部及东部各州的县议会中又二年内曾承担过公司董事或许高级管理参谋的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一股票不得不者确定监事不超越总人数o二分经过。

  三、备查档案

  1、常州光阳轴承共用股份有限公司另外的届中西部及东部各州的县议会2014年最重要的次社交决心。

  特意地告发。

  常州光阳轴承共用股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014 年 3月17日

  附件:

  另外的届中西部及东部各州的县议会主席的简历

  蒋爱慧修理,出生于1970,中国1971国籍,无海内庇护权,19952005进入公司,稳固管理部辅助、推销术辅助,靠在上面的常州光阳轴承共用股份有限公司设计开展部副辅助,作为常州光阳卫民木工机械厂的掌管。、常州天鸿卫民木工机械厂监督的行为、过程或作用设计。、常州恩必精细轴承股份有限公司监督的行为、过程或作用设计。、常州宗教信仰装饰有限责任公司监事。、常州商尚人文资源股份有限公司掌管。。

  蒋爱慧修理未直率的不得不公司份,持股不超越公司共用5%的股票不得不者、实践把持人、公司董事、其他的监督人、高层管理参谋当中在相关性性。。《公司条例》第最重要的百四十七条不注意规则。,中国1971证监会未收到行政处分。,它并未受到深圳份交易所的上级的责怪和开炮。,深圳保护交易不注意其他的不方便的使习惯于。。

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