2019年1月16日

600630:龙头股份2016年年度独立董事述职报告_龙头股份(600630)股吧

公报日期:2017-03-31

上海领导(小集团)备有特等快车公司

2016年度孤独董事发言

我们家是备有特等快车公司的孤独董事(以下省略RE),在供职打拍子保留时间公司条例。、上体格股票上市的公司孤独董事的指点反对的理由、股票上市的公司条例及及其他法度、法规、正常化介绍申请和宪法、董事会现行命令、《孤独董事产生法》的规则或所请求的事物,在 2016 年度的任务中,勤勤恳恳尽职,即时理解公司的运作形势。,关怀公司的开展,迅速的上公司集合的互相牵连议论,负责思索互相牵连钞票。同时,持续保留时间目的、孤独、公平的立脚点,迅速的行使法度法规托付的利息,就关系到事项颁发孤独反对的理由。,实在预防性维修全套服装隐名的法定权益,。现将 2016 关税的年度实行发言列举如下。: 一、 孤独董事的基本形势

发言期内,董事会被兑换了。,Gwyre平民,公司的第八位孤独董事、陈楠亮平民的任期服满。,不再是公司的孤独董事。。经文公司 2015 隐名长年累月的大会的大选,刘晓刚平民(续订)、薛俊东平民、崔浩丹平民被选为孤独董事会第九届董事会孤独董事。

第九位孤独董事的基本形势列举如下:

1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,愉快宁静的晚年,享用国务院的特殊经管

贴。东华综合性大学辅助物愉快宁静的晚年、讲课者、副愉快宁静的晚年;东华综合性大学服装研究所愉快宁静的晚年,米尼丝纺织教义指点使服役书桌长。自2014年4月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九使服役决定使服役主席、审计使服役会员、薪酬和评价使服役会员。

2、薛俊东:男,1972年生,硕士,经济师。中远航运备有

特等快车董事会书桌,上海朗麦打扫科技特等快车公司使生效副总统,自2016年5月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九届董事会薪酬查核使服役主席、战术使服役会员,广州龙胜投资额咨询特等快车公司董事长、执行主任。

3、迟浩定:男,1978年生,硕士,中国注册会计人员(CICPA)、澳

大利亚公共会计人员(MIPA)。历任安永会计人员事务所(特殊普通合伙人身份)特等主任,Zhonghui会计人员事务所合伙人身份人(特殊普通合伙人身份),自2016年5月起,他一向使用该公司的孤独董事。、第九届董事会审计使服役主席、决定使服役委员,上海天运经管咨询特等快车公司执行主任。。

我们家有强有力的公司管理。、企业经管与财务的参照系与实际经验,并均已基金《股票上市的公司特等经管人员一系列相关的事情任务标点》及互相牵连规则走快孤独董事资格证明书,不必然要有孤独董事。,没孤独的判别。。

二、孤独董事年度业绩

2016年公司共集合7次董事会和1次年度隐名大会,我们家采用操纵。

获取方针决策所需的迂回的和迂回的,理解公司的产生、运营和运营形势。,对重大方针决策作出了配药的准备任务。。议论上可以负责思索每每一钞票。,迅速的参与议论,介绍合理化建议。。

1、 列席董事会

本年必然要上Dong

孤独董事姓名 亲自出工 代表落后于时代 体育思索

议论次数

葛文磊 3 3 0 全价票经过

陈南亮 3 2 1 全价票经过

刘晓刚 7 7 0 全价票经过

薛俊东 4 4 0 全价票经过

迟浩定 4 4 0 全价票经过

2、2016年度隐名大会

2016年,我们家列席了公司集合的2015长年累月度隐名大会,并在会上向大众颁布发表。

司隐名作了《2015长年累月度孤独董事任务发言》和《上续聘2016年度

会计人员事务所中止。

3、聚集董事会专门使服役

董事会设战术使服役。、审计使服役、决定使服役及薪酬及故意的使服役,拟稿相配的实施细则。。我们家根据互相牵连规则安排集合并列席议论,为公司正常化开展陈设合理化建议。

4、现场考察与孤独董事的公司任务

2016年,公司时限发言……
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准时的:这么广泛分布不克不及保障它的真理和客观现实。,尽量的关系到单位的无效迂回的,以排列迂回的为坠子。,所请求的事物投资额者当心风险。

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