2019年5月7日

麦迪电气:2013年第一季度报告

次要会计任务标明和财务指标  

  2013 年 1-3 月  2012 年 1-3 月  举报期与完整相同的事物时间相形有所夸大或缩减。
营业一般支付(元) 63,263,  64,494,   
归属于公司权益股股票扣留者的净赚(元) 8,555,  8,426,   
经纪参战净现金流动量(元) 12,331,  -5,021,   
每股经纪参战净现金流动量(元/股)      
根本每股进项(元/股)     -25% 
冲淡的每股进项(元/股)     -25% 
净资产进项率(%)       
脱掉非惯常利弊得失后的净资产进项率      
  2013 年 3 月 31 日  2012 年 12 月 31 日  本举报的完结部高于或小于不久以前残冬腊月。
资产总共(元) 546,021,  550,017,   
可归属于公司权益股股票扣留者的股票扣留者权益(YAA) 493,611,  485,236,   
每股净资产(元/股)可归属于权益股股票扣留者      

非常常论文和财富
敷用不运用。
单位:元

论文  从开端到举报期的终极财富 阐明 
非流动资本的利弊得失处置(包住登记嫁妆) -7,   
眼前增加和费用中包住的内阁按定量供给是CLO。,除内阁按定量供给外,适合民族团结裁定 95,   
除是你这么说的嘛!各项此外的对立面营业外支付和支付  73,   
所得税所有物 24,   
咨询  137,  — 

股票扣留者总额和十大股票扣留者残冬腊月

    单位:股

举报终端股票扣留者总额 7,431 
前 10 名人股票扣留者持股
股票扣留者姓名 股票扣留者质量  持股除(%)  持股标号 扣留少量地销售额要求的爱好数 质押或上冻
爱好身份  标号 
迈克奥迪界分少量地公司 海内大肚子   54,890,535  54,890,535     
HJW Engineering& ConsultingServices Co.,Limited  海内大肚子   6,762,000  6,762,000     
H&J HoldingsLimited  海内大肚子   2,400,510  2,400,510     
上海授予咨询少量地公司 海内非国有大肚子   1,380,000  1,380,000     
厦门绿色授予咨询少量地公司 海内非国有大肚子   963,585  963,585     
厦门鸿宇嘉授予咨询少量地公司 海内非国有大肚子   963,585  963,585     
厦门杰维斯授予咨询少量地公司 海内非国有大肚子   963,585  963,585     
厦门恒盛库存授予咨询少量地公司 海内非国有大肚子   676,200  676,200     
甘肃亿林文化传媒少量地公司 海内非国有大肚子   331,400     
王才国 奇纳河自然人   265,020     
前 10 神销售额要求下的股票扣留者持股
股票扣留者姓名 扣留神销售额要求的爱好数 爱好方法 
爱好方法  标号 
甘肃亿林文化传媒少量地公司 331,400   人民币权益股 331,400 
王才国 265,020   人民币权益股 265,020 
王氏秀 237,213   人民币权益股 237,213 
张涛  209,101   人民币权益股 209,101 
孙玉凤 186,500   人民币权益股 186,500 
广东宝石卫生保健山城少量地公司 180,800   人民币权益股 180,800 
关长燕 178,400   人民币权益股 178,400 
沈阳万国安全的爱好少量地公司客户信誉买卖 172,508   人民币权益股 172,508 
人名 158,100   人民币权益股 158,100 
王宇泉 157,850   人民币权益股 157,850 
股票扣留者相干的代理或使动作协调行为 该公司无法断定流行音乐十大畅销唱片条件在相互关系性。。杨泽声装配与 Hollis Li 我叔叔和外甥的相干,杨泽声装配与张建国荣装配、张欣敏装配是个外甥。。杨泽声装配经过麦克奥迪界分二手的扣留公司 股权;Hollis Li 装配经过 H&J(HK)二手的持股公司 股权;张青蓉装配经过厦门二手的有产者这家公司。 1%股权;张欣敏装配是经过厦门恒生线的持股公司。 股权。除非是你这么说的嘛!相互关系,股票扣留者经过没对立面相干。。 

    董事会的前第十五项定案

    一、列席代表大会:

    麦克奥迪(厦门)电学的爱好少量地公司(以下称“公司”)要素届董事会第十五次代表大会(以下略号“这次代表大会”)供传阅的于 2013 年 4 月 16 日以驿送方法收回。这次 代表大会于 2013 年 4 月 22 日在公司总部(厦门炬高新区(翔安)社会地位区舫山南路 D号代表大会室D,808号楼,在危险中进行。代表大会应由5位董事列席。,Dong的现实厕 5件事。这次代表大会适合《公司条例》的裁定。。这次 代表大会由公司董事长杨泽声装配掌管。

    二、娱乐思索:
1. 以为经过 2013 年度要素一节财务举报全文的运动;
公司董事负责核准了《麦克奥迪(厦门)电学的爱好少量地公司 2013 年要素一节举报》全文,举报的预备和审察顺序适合法度和法规。、公司条例的规格化档案和裁定,其灵和体式适合《奇纳河安全的报》的裁定。,举报的灵是真实的。、正确和详尽的地宣告了公司 2013 年要素一节的财务状况和经纪效果。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    2。复核约束力行政经理的当权者约束力;
为了促进廓清董事会经过的权利隔墙,增多事情审批程度,基金深圳安全的买卖所创业板上市裁定。、《公司条例》、《外商授予保》及对立面顺序裁定,混合公司现实机遇,修正原行政经理当权者。环境在完整相同的事物天在奇纳河安全的网站上发布。《行政经理当权者审批表》。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    1 三。以为与采取<董事会审计委任年报任务零碎>的运动》;
完备公司明智地使用机制,使充分活动审计委任在人田的监视功能,确保年度举报中窗侧的人真理、正确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告陈 成功地漏掉或漏掉,混合公司现实机遇,编制董事会审计委任年报零碎 度》。见完整相同的事物家公司当天窗侧麦迪电学的 气:审计委任年报任务零碎。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

  4。以为与采取<孤独董事年报任务零碎>的运动》;
完备公司明智地使用机制,提高内脏把持修建,促进夯实人窗侧任务根底,改善年度举报编制、审计、人窗侧等相互关系任务的正常化,使充分活动孤独董事年报的监视功能、维修中小授予者创利润,基金有关裁定,基金年度举报编制和窗侧现实机遇,特创制《孤独董事年报零碎。见完整相同的事物家公司当天窗侧麦迪电学的气:孤独董事年报零碎。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    5。以为与采取<敏感人排查明智地使用零碎>的运动》;
为了即时、正确、公司人完整窗侧,提高普通的人考察、归集、守秘密,改善和完备授予者相干明智地使用,贸易保护授予者创利润,特意创制敏感人的考察与明智地使用。环境在完整相同的事物天在奇纳河安全的网站上发布。 麦迪电学的公司:敏感人毛病处置明智地使用零碎。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    6。以为与采取<内脏会计责任零碎>的运动》;
为了促进增多公司的规格运作,增多明智地使用者的责任心和责任心,其中的一部分裁定可以依照。。内脏会计责任制的创制。见完整相同的事物家公司当天窗侧麦迪电学的气:内脏会计责任制。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

  7。以为与采取<成功地人内脏守秘密零碎>的运动》;
为规格公司的内情人明智地使用,提高内情人守秘密,特招致《要紧人内脏守秘密零碎。见完整相同的事物家公司当天窗侧麦迪电学的气:要紧人内脏守秘密零碎。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    8。以为并经过制定潘伟星装配为DEP的搬动;
促进提高公司明智地使用陆军的力,增多公司明智地使用程度,却更地为授予者满足需要,潘伟星被请求相称公司的副行政经理。。

该运动已由孤独董事孤独表达。,核准制定潘伟星为公司副行政经理。。
(越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

    9. 以为经过《四处走动的公司副行政经理潘卫星装配薪酬的运动》;

    潘卫星装配薪酬发给规格鉴于公司所处的信仰及地面的薪酬程度,混合公司的现实经纪机遇创制。

    公司的集体孤独董事以为:潘卫星装配的薪酬是鉴于公司所处的信仰及地面的薪酬程度,由于公司的现实运作。。等候相互关系法度、法规及 体格裁定,适合于促进调换高级明智地使用人员任务的热情,使其 用心执行,负责执行所需工作。

    (越过搬动获5票核准)、0票支持、弃权0票

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