2019年6月23日

友阿股份:关于召开2018年度股东大会的通知_市场要闻

有价证券省略:你A股 有价证券信号:002277 编号:2019–017

湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司 说起搜集某事物 2018 公司年度隐名大会迂回的及B公司当船员、正确、整整,而且公报中间的虚伪记载、给错误的劝告性陈说或空投应本着良心的。

阵地湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司(以下省略公司第五届董事会 三个社交的满意的,公司将201958天(星期三)2018年度隐名大会。社交如今将停止 现迂回的列举如下::

一、隐名大会的基本处境

1、隐名大会届次:2018年度隐名大会

2、隐名大会搜集某事物人:公司第五届董事会

3、隐名会社交按照《公司条例》的圣职授任召集。、股票上市的公司隐名会及休息使关心次要法规、规定的、公司条例的规范化文档和圣职授任。

4、社交日期、工夫:

1社交工夫在现场:201958天(星期三)后期14:00

2互联网广播网开票工夫:201957-201958日。在内地,深圳有价证券买卖税网上开票详细工夫:201958日 日午前9:3011:30,后期13:0015:00;深圳有价证券买卖税网上开票零碎 详细工夫是:201957日午15:00201958日后期15:00与此同时的无论哪个工夫。

5、搜集某事物措施:隐名会现场由舆论决议、广播网Votin的结成措施。公司将经过深圳有价证券买卖税买卖零碎和互联网广播网开票零碎向公司隐名规定广播网齐式的开票平台,公司 隐名可以在上述的广播网开票工夫内经过深圳有价证券买卖税的买卖零碎或互联网广播网开票零碎行 使由舆论决议权。同一份要过失立即选择、广播网开票中间的一种开票措施。同一的开票权呈现了 应反复一号开票的成功实现的事。。

6、截止过户日期:2019429

7、社交与会代表:

1鄙人列日河期迷住公司提供货物的权益股隐名或其代理人:;

于截止过户日期后期收盘时在中国1971结算深圳分行完全符合在册的公司每件事物权益股隐名 有权列席隐名大会,也可以全挂在脸上付托(见附件二), 隐名代理人不得为公司隐名。。

2)公司董事、监事、高级管理行政工作的,孤独董事将在隐名大会上作使报到。。 (3公司留在心中的代理人及休息相干行政工作的。

8、现场社交授予:你们总店楼房131301社交室(湖南省长沙市旭日芙蓉区) 前街9号)

二、对隐名大会的仔细思索

1、仔细思索说起《2018年度使报到及移动摘要;

2、仔细思索说起《2018董事会年度使报到安排;

孤独董事王力、陈恭荣、邓中华、王元明说起被试的使报到 3、仔细思索说起《2018年度中西部及东部各州的县议会回购安排;

4、仔细思索说起《2018年度决算表和cu2019年度预算使报到移动;

5、仔细思索说起《2018年度利润分派打算;

6、对募集资产的深思熟虑的2018说起年度贮和运用特殊使报到的移动;

7、仔细思索说起《2018年度内心把持评价使报到;

8、仔细思索续聘审计机构的建议;

9、对公司董事的仔细思索、监事2018年度薪酬》的安排;

10、变动公司招收资本的深思熟虑的、扩张营业范围和修正条目和制约的建议;

11、仔细思索修正隐名大社交事圣职授任的安排;

12、仔细思索使关心修改《中华人民共和国议事顺序》的安排;

13、仔细思索修正SUP委员社交事圣职授任的移动;

14、仔细思索建议直觉届孤独董事会报考者的移动;

建议胡子静医生为公司直觉任孤独董事

建议陈希河医生为公司直觉任孤独董事

建议崔向东医生为公司直觉任孤独董事

建议徐惠明医生为公司直觉任孤独董事

建议陈学文医生为公司直觉任孤独董事

建议龙桂媛未婚妻为公司直觉任孤独董事

建议胡朔医生为公司B公司直觉任孤独董事

15、仔细思索建议孤独董事报考者的安排;

建议陈恭荣医生为公司直觉届董事会孤独董事

建议邓中华医生为直觉届董事会孤独董事

建议王元明医生为直觉届董事会孤独董事

建议阎洪生医生为公司直觉届董事会孤独董事

16、说起建议直觉届中西部及东部各州的县议会报考者的仔细思索;

建议杨启忠医生为直觉届公猪隐名会监事

建议杨玉奎未婚妻为直觉届董事会隐名监事

隐名大会议论上述的安排10特殊提案,声称开票的隐名的开票权 2/3 压倒。

阵地《股票上市的公司隐名大会圣职授任》的声称,隐名大会正仔细思索上述的事项。567891415安排时,在附近的中小金融家(中小金融家)是指有价证券:1、股票上市的公司董事、监事、高级管理行政工作的;2、独立或许兼并迷住股票上市的公司5%上述的提供货物的隐名 开投票表决应划分计算并显露出。。

这次隐名大会仔细思索的安排14、安排15、安排16积聚开票(积聚开票) 指隐名大会建议董事或监事,每一提供货物有产者与董事或监事人数完全相同的事物的开票权 权, 隐名的由舆论决议权可以集合运用。,非孤独董事、孤独董事和隐名代表的由舆论决议倒退 独立执行; 孤独董事报考者的资历和孤独性 议后,隐名会可以开票由舆论决议。。

上述的移动已由第二十三届社交仔细思索经过。,使关心详细通信,请参阅公司2019 411在明确计划的通信显露出中庸中,有价证券时报、《中国1971有价证券报》、上海有价证券报和巨浪基金 讯网(相干公报。

三、提案编码

这次隐名大会提案绘制地图:

凡例

提案编码

提案著名的

列的列

条款可以开票。

100

总安排:除积聚开票提案外的接受提案

非积聚开票提案

说起《2018 年度使报到及移动摘要

说起《2018 董事会年度使报到安排

说起《2018 年度中西部及东部各州的县议会回购安排

说起《2018 年度决算表和cu 2019 年度预算使报到移动

说起《2018 年度利润分派打算

说起筹集资产 2018 说起年度贮和运用特殊使报到的移动

说起《2018 年度内心把持评价使报到

用功改换审计机构

说起公司董事、监事 2018 年度薪酬》的安排

说起变动公司招收资本、扩张经营范围,修正公司条例

对应的条目的移动

1

修正隐名大社交事圣职授任的移动

1

修正董事社交事圣职授任的移动

1

说起修正监事社交事圣职授任的安排

积聚开票提案

提案 141516 执行相等建议。,填写报考者的开投票表决

1

说起建议直觉届董事会非孤独董事的安排

参加竞选人数 7

建议胡子静医生为公司直觉任孤独董事

建议陈希河医生为公司直觉任孤独董事

建议崔向东医生为公司直觉任孤独董事

建议徐惠明医生为公司直觉任孤独董事

建议陈学文医生为公司直觉任孤独董事

建议龙桂媛未婚妻为公司直觉任孤独董事

建议胡朔医生为公司B公司直觉任孤独董事

1

说起建议董事会直觉名孤独董事的安排

参加竞选人数 4

建议陈恭荣医生为公司直觉届董事会孤独董事

建议邓中华医生为直觉届董事会孤独董事

建议王元明医生为直觉届董事会孤独董事

建议阎洪生医生为公司直觉届董事会孤独董事

1

说起建议直觉届中西部及东部各州的县议会报考者的安排

参加竞选人数 2

建议杨启忠医生为直觉届公猪隐名会监事

建议杨玉奎未婚妻为直觉届董事会隐名监事

四、这次隐名大会现场社交完全符合措施

1、完全符合措施:(1团体隐名该当迷住营业执照复本。、可以作证资历的失去健康文档或法定代理人 行政工作的阵地LA签发的代理维修服务器、隐名账目卡、代理人的自尊证已完全符合。

2人事栏隐名该当有自己的自尊证。、隐名账目卡、保证代理人还只得有保证付托书。、 客户及代理人自尊证、客户账目卡已招收。

3隐名是 QFII的,凭QFII证明复本、保证付托书、隐名账目卡硬拷贝及受托公司 自尊证完全符合。

4隐名可以立即完全符合,或用电报传真、信和休息完全符合措施,电报传真、到我公司的信 机遇是对的。,缺少电话学完全符合。。

2、完全符合工夫:201956-7天(午前)9:30-11:30,后期13:00-16:30

3、完全符合授予:湖南省长沙市芙蓉区旭日前街9号你们总店楼房湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司有价证券授予部

电话学:0731-82243046电报传真:0731-82243046请把跟随地址寄到你的信上:湖南省长沙市芙蓉区旭日前街9号你们总店楼房你A股有价证券 授予部,邮递区号410001(信封)隐名大会字样)。

五、参与者网上开票的详细操作顺序

隐名大会将经过深圳有价证券买卖税。以广播网齐式为每件事物隐名规定开票平台,隐名可以经过 深圳有价证券买卖税买卖零碎与互联网广播网开票零碎,互联网广播网开票详细操作工序见附件一。。

六、休息事项

1、 联系措施与接触:杨娟 孔德胜联系电话学: 0731- 82295528 0731-82243046电报传真:0731-822430462、隐名参与者住房和交通费

七、备查文档

1、第五届董事会第二十三倍的数社交坚决;

格外地迂回的。

湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司 董事会 2019411日附件一

参与者网上开票的详细操作顺序

一、广播网开票顺序

1、开票信号:362277

2、开票缩写:陪伴开票;

3、填写开票或建议票。

非积聚开票建议,由舆论决议反的话:满意、喜欢、反、弃权。积聚开票提案,填写报考者的开投票表决。公司的隐名必须做的事有产者他们接受产者的每件事物。 对提案组中间的开投票表决停止开票,隐名开投票表决大于开投票表决,或许在 在窟窿建议中,开投票表决超越了候选数。,该提案组的建议开票被数数失去健康。。也许 不满意、喜欢报考者,你可以开票给报考者 0 票。

表二:积聚开票制下报考者开投票表决填报绘制地图

报考者开投票表决

填报

对报考者 A X1

X1

对报考者 B X2

X2

加在一起

不超越隐名有产者的投票表决

各提案组隐名所持由舆论决议投票表决:

1建议非孤独董事(见表1)14,执行相等建议。,被选人数I7位) 隐名所持建议票=隐名代表的有由舆论决议权提供货物总额×7隐名可以开票决议他们有产者的投票表决。7非孤独董事报考者的恣意分派,虽然开票总额过失 比它有产者的投票表决还要多。

2孤独董事的建议(表115,执行相等建议。,被选人数I4位) 隐名所持建议票=隐名代表的有由舆论决议权提供货物总额×4隐名可以开票决议他们有产者的投票表决。4孤独董事报考者的恣意分派,虽然开票总额过失得 比它有产者的投票表决还要多。

3隐名代表监事的建议(见表1)16,执行相等建议。,被选人数I2位) 隐名所持建议票=隐名代表的有由舆论决议权提供货物总额×2隐名可以开票决议他们有产者的投票表决。2隐名、监事报考者的恣意分派,虽然开票总额 不比它有产者的投票表决还要多。

4、隐名对大会的由舆论决议,被数数对除积聚除非的接受休息提案宣布完全相同的事物反的话。

隐名对普通安排和详细安排反复由舆论决议,以一号失去健康由舆论决议为规范。比如,隐名应计划详细建议。 逐案开票,再对总议逐案开票,已由舆论决议的详细提案的由舆论决议反的话该当占先思索,休息 无由舆论决议权的移动应以总干事的由舆论决议反的话为根底。;如先对总议逐案开票,再对详细提逐案开票,以大会的由舆论决议反的话为准。。

二、深圳有价证券买卖税买卖零碎由舆论决议顺序

1、开票工夫:201958当天买卖工夫,即9:30-11:3013:00-15:002、隐名可以登录有价证券公司买卖客户停止开票。。

三、经过互联网广播网开票零碎的开票顺序

1、互联网广播网开票零碎的开票工夫i201957天(隐名大会前一天) 后期15:00,完毕工夫是201958日(隐名大会完毕日)后期15:00

2、隐名经过广播网开票零碎开票。,阵地深圳有价证券买卖税金融家广播网维修服务自尊A2016扩音机度修改圣职授任鉴定,增加深圳有价证券买卖税数字证明深圳有价证券买卖税金融家维修服务股份有限公司。指定的的鉴定进行可以登录到互联网广播网开票零碎圣职授任为引航栏反省。 3、因为利润的维修服务的隐名密电码或数字证明,可登录在规深圳互联网广播网开票零碎记时开票。附件二:

授 权 委 托 书

致:湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司

格外地付托 医生(未婚妻)代表自己(本单位)列席湖南情谊阿波罗提供货物股份有限公司2018年度隐名大会,并阵地提案行使跟随由舆论决议权:。自己/为了单位是对的。 这次社交未支付由舆论决议的详细命令。,受托公司可以代表受托公司行使由舆论决议权。,同时签名社交 签名相干文档,它的算术决议了开票权对我的冲击力。

该列已勾选。

提案编码

提案著名的

列可以是

以开票

100

总安排:除积聚开票提案外的接受提案

非积聚开票提案

说起《2018 年度使报到及移动摘要

说起《2018 董事会年度使报到安排

说起《2018 年度中西部及东部各州的县议会回购安排

说起《2018 年度决算表和cu 2019 年度预算使报到

安排

说起《2018 年度利润分派打算

说起筹集资产 2018 年度贮存和运用处境特殊使报到

安排

说起《2018 年度内心把持评价使报到

用功改换审计机构

说起公司董事、监事 2018 年度薪酬》的安排

说起变动公司招收资本、扩张营业范围,修改公共政策

司成文法》对应的条目的移动

1

修正隐名大社交事圣职授任的移动

1

修正董事社交事圣职授任的移动

1

说起修正监事社交事圣职授任的安排

积聚开票提案

提案 141516 执行相等建议。,填写报考者的开投票表决

投票表决

1

说起建议直觉届董事会非孤独董事的安排

参加竞选人数 7

建议胡子静医生为公司直觉任孤独董事

建议陈希河医生为公司直觉任孤独董事

建议崔向东医生为公司直觉任孤独董事

建议徐惠明医生为公司直觉任孤独董事

建议陈学文医生为公司直觉任孤独董事

建议龙桂媛未婚妻为公司直觉任孤独董事

建议胡朔医生为公司B公司直觉任孤独董事

1

说起建议董事会直觉名孤独董事的安排

参加竞选人数 4

建议陈恭荣医生为公司直觉届董事会孤独董事

建议邓中华医生为直觉届董事会孤独董事

建议王元明医生为直觉届董事会孤独董事

建议阎洪生医生为公司直觉届董事会孤独董事

1

说起建议直觉届中西部及东部各州的县议会报考者的安排

参加竞选人数 2

建议杨启忠医生为直觉届公猪隐名会监事

建议杨玉奎未婚妻为直觉届董事会隐名监事

阐明:也许您想开票,非积聚开票建议,请在满意、喜欢在列中填写对应的的职位“√”;也许你想开票 反安排,请在在列中填写对应的的职位“√”;也许你想开票弃权安排,请在弃权对应的地在柱状物中 填写成直角的“√”。积聚开票提案,请填写开投票表决。付托人或法定代理人签名、盖印):付托人自尊证号码(或团体隐名营业执照):付托人隐名账号:持股提出数:受托公司签名:受托公司自尊证号码:付托日期: 年 月 婚约日期:自签名之日起至这次隐名大会完毕:保证付托书剪报、以上述的体式用凹版印刷或便宜失去健康。;单位印只得堵漏单位特征。。)

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